Что такое грязная крипта? Пошаговая инструкция по действиям, если грязная крипта попала на ваш криптовалютный адрес. Как избежать получения грязной криптовалюты. КоинКит поможет отследить и предотвратить.
Что такое FATF: основные функции и задачи. Влияние на криптовалютные транзакции. Лицензирование поставщиков криптовалютных услуг (Virtual Asset Service Providers, VASP). Применение рекомендаций FATF. FATF и Россия.
20 августа 2024 года владелец криптокошелька стал жертвой мошеннической схемы, известной как «пылевая атака». Невнимательный пользователь потерял денежные средства, отправив свою крипту на адрес злоумышленника. Команда КоинКит провела расследование данного инцидента, и визуализировала передвижение средств на адресах злоумышленника.
AML Compliance Officer – кто это, обязанности и требования к должности. Четвертая директива ЕС. AML Officer и криптовалюта. Необходимость в специалистах по соблюдению требований в области AML в России.
Мошенничество с криптовалютами. Популярные схемы: фишинговые атаки, финансовые пирамиды, фальшивые бесплатные раздачи, взломы и хищения. Как защитить себя от мошенников. Что делать, если вы стали жертвой мошенничества с криптой.
Принятие новых законов Государственной Думой от 30 июля 2024. Закон о майнинге и обращении цифровых активов. Закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Ожидания и риски, мнение экспертов.
Новый законопроект от 23 июля 2024 года. Изменение ландшафта криптовалютного рынка. Влияние законопроекта на майнеров и нотариусов. Новые требования для борьбы с отмывание денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют.