Блог
Можно ли снизить Risk Sсore вашего криптовалютного адреса
Что такое Risk Score криптовалютного адреса или транзакции. Причины повышения уровня риска криптовалютного кошелька или адреса. Как избежать повышения Risk Score. Методы AML-гигиены. Чем грозит высокий Risk Score. Использование сервисов блокчейн-аналитики.
Хакерские атаки на криптосервисы: от “А” до “Я”
Хакерские атаки на блокчейн-проекты: эксплойт, перехват, подмена (клиппинг), атака на пользователя. Хакерские атаки последних лет: биржи CoinEx, Huobi, Remitano, DeFi-сервисы Mixin, Multichain и Curve Finance.
Кража $9,7 млн. у соучредителя блокчейн-игры Axie Infinity и моста Ronin Bridge
23 февраля 2024 года Джефф Цирлин соучредитель блокчейн-игры Axie Infinity и моста Ronin Bridge подвергся кибератаке. С его кошельков было похищено как минимум $9,7 млн в криптовалюте. Выводы производились в ETH по сети Ethereum на несколько адресов злоумышленника.
Мошенничество на крипте: известные кейсы — call-центры
Известные кейсы мошенничества с криптовалютой. Call-центр Бердянск. Схема Треугольник на P2P-площадках. Отмывание денег через P2P-платформы. Роль KYT-сервисов в борьбе с криптомошенничеством. Как защититься от мошенников.
SEC одобрила спотовые BTC-ETF: КоинКит расследует движение средств
Внедрение BTC-ETF это значительный прогресс в направлении принятия криптовалют. Впервые инструмент, связанный с криптовалютой, был допущен на консервативные и строго регулируемые финансовые рынки США. Это позволяет инвестировать в курс первой криптовалюты не только блокчейн-энтузиастам, но и крупным игрокам традиционного финансового рынка.
Криптовалютные пирамиды или схема Понци
Как работает схема Понци. Особенности криптовалютных пирамид. Три основных типа пирамид с криптовалютой: классическая, матричная и майнинговая. Громкие кейсы: OneCoin, BitConnect, PlusToken, Finiko, Trader Income, Evolution Multi Game, EDK Forum.
Платежные системы на основе блокчейна
Что такое блокчейн-платежная система. Решения в области платежей на базе блокчейна. Кому это может быть полезно и выгодно. Перспективы развития в России. Будущее платежных систем на основе блокчейна.
