Tether Limited - ŠŗŠ¾Š¼ŠæŠ°Š½ŠøŃ-ŃŠ¼ŠøŃŠµŠ½Ń ŃŃŠµŠ¹Š±Š»ŠŗŠ¾ŠøŠ½Š¾Š², Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š°Š½Š½Š°Ń Š² 2014 Š³Š¾Š“Ń Š² ŠŠ¾Š½ŠŗŠ¾Š½Š³Šµ, ŠŠøŃŠ°Š¹. Š” ŃŠµŠ»ŃŃ Š¾Š±ŠµŃŠæŠµŃŠµŠ½ŠøŃ ŃŃŠ°Š±ŠøŠ»ŃŠ½Š¾ŃŃŠø ŃŠµŠ½ Š² Š¼ŠøŃŠµ ŠŗŃŠøŠæŃŠ¾Š²Š°Š»ŃŃ, Š¾Š½Šø ŃŠ°Š·ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°Š»Šø ŃŠ¾ŠŗŠµŠ½ tether (USDT), ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ 1Šŗ1 ŠæŃŠøŠ²ŃŠ·Š°Š½ Šŗ ŃŠøŠ°ŃŠ½Š¾Š¹ Š²Š°Š»ŃŃŠµ (1 USDT = 1 Š“Š¾Š»Š»Š°Ń Š”ŠØŠ). Tether ŠøŠ¼ŠµŠµŃ ŃŠøŃŠ¾ŠŗŠ¾Šµ ŃŠ°ŃŠæŃŠ¾ŃŃŃŠ°Š½ŠµŠ½ŠøŠµ Šø Š°ŠŗŃŠøŠ²Š½Š¾ ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·ŃŠµŃŃŃ Š½Š° Š±ŠøŃŠ¶Š°Ń , ŃŠøŃŃŠ¾Š²ŃŃ ŠŗŠ¾ŃŠµŠ»ŃŠŗŠ°Ń Šø DeFi ŠæŠ»Š°ŃŃŠ¾ŃŠ¼Š°Ń .
ŠŃŠ¾ ŃŠ°ŠŗŠ¾Š¹ Š°Š½Š°Š»ŠøŃŠøŠŗ Š±Š»Š¾ŠŗŃŠµŠ¹Š½Š°. ŠŠ“Šµ Š²Š¾ŃŃŃŠµŠ±Š¾Š²Š°Š½Š° ŠæŃŠ¾ŃŠµŃŃŠøŃ Š±Š»Š¾ŠŗŃŠµŠ¹Š½-Š°Š½Š°Š»ŠøŃŠøŠŗ. ŠŠ°ŠæŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ: Š¾Š±Š¾Š·ŃŠµŠ²Š°ŃŠµŠ»Šø (ŃŠŗŃŠæŠ»Š¾ŃŠµŃŃ), Š°ŃŠ“ŠøŃ ŃŠ¼Š°ŃŃ-ŠŗŠ¾Š½ŃŃŠ°ŠŗŃŠ¾Š², Š°Š½Š°Š»ŠøŃŠøŠŗŠ° ŃŃŠ½ŠŗŠ°, AML-Š°Š½Š°Š»ŠøŃŠøŠŗŠ°. ŠŠ½ŃŃŃŃŠ¼ŠµŠ½ŃŃ Š°Š½Š°Š»ŠøŠ·Š°.
ŠŠ°ŠŗŠøŠµ ŃŠøŃŠŗ-ŃŠŗŠ¾ŃŠøŠ½Š³Šø Š±ŃŠ²Š°ŃŃ. Risk Score AML-ŠæŠ»Š°ŃŃŠ¾ŃŠ¼: Š½ŠøŠ·ŠŗŠøŠ¹, ŃŃŠµŠ“Š½ŠøŠ¹ Šø Š²ŃŃŠ¾ŠŗŠøŠ¹. ŠŃŠøŃŠµŃŠøŠø Š¾ŃŠµŠ½ŠŗŠø ŃŃŠ¾Š²Š½Ń ŃŠøŃŠŗŠ°. ŠŠµŃŠ¾Š“Š¾Š»Š¾Š³ŠøŃ ŃŠ°ŃŃŠµŃŠ° Risk Score. ŠŠ°Šŗ ŃŠ°Š·Š¼ŠµŃŠ°ŠµŃ ŠŗŠ¾ŃŠµŠ»ŃŠŗŠø ŠŠ¾ŠøŠ½ŠŠøŃ.
Š Š¼ŠøŃŠµ ŠŗŃŠøŠæŃŠ¾Š²Š°Š»ŃŃ, Š³Š“Šµ Š±ŠµŠ·Š¾ŠæŠ°ŃŠ½Š¾ŃŃŃ Šø Š°Š½Š¾Š½ŠøŠ¼Š½Š¾ŃŃŃ ŃŠ²Š»ŃŃŃŃŃ ŠŗŠ»ŃŃŠµŠ²ŃŠ¼Šø ŃŠ°ŠŗŃŠ¾ŃŠ°Š¼Šø Š“Š¾Š²ŠµŃŠøŃ, ŃŠøŃŠøŠ½Š³Š¾Š²ŃŠµ Š°ŃŠ°ŠŗŠø ŃŃŠ°Š»Šø ŃŠµŃŃŠµŠ·Š½Š¾Š¹ ŃŠ³ŃŠ¾Š·Š¾Š¹. ŠŃŠø Š°ŃŠ°ŠŗŠø Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š°Š½Ń Š½Š° Š¾Š±Š¼Š°Š½Šµ ŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»ŠµŠ¹ Ń ŃŠµŠ»ŃŃ ŠæŠ¾Š»ŃŃŠµŠ½ŠøŃ Š“Š¾ŃŃŃŠæŠ° Šŗ ŠøŃ ŠŗŃŠøŠæŃŠ¾Š²Š°Š»ŃŃŠ½ŃŠ¼ Š°ŠŗŃŠøŠ²Š°Š¼ Šø Š“ŃŃŠ³ŠøŠ¼ Š“Š°Š½Š½ŃŠ¼. Š ŃŃŠ¾Š¹ ŃŃŠ°ŃŃŠµ Š¼Ń ŃŠ°ŃŃŠ¼Š¾ŃŃŠøŠ¼ ŃŠ°Š·Š»ŠøŃŠ½ŃŠµ ŃŠøŠæŃ ŃŠøŃŠøŠ½Š³Š¾Š²ŃŃ Š°ŃŠ°Šŗ Šø ŃŠæŠ¾ŃŠ¾Š±Ń Š·Š°ŃŠøŃŃ Š¾Ń Š½ŠøŃ . ŠŠµ Š²ŠµŃŃŃŠµ Š½ŠøŠŗŠ¾Š¼Ń, Š²ŠµŠ“Ń ŠŠ¢Š Š ŠŠŠŠŠ.
ŠŃŠøŠæŃŠ¾Š²Š°Š»ŃŃŃ Š±ŃŠ»Šø ŃŠ¾Š·Š“Š°Š½Ń Š² ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Šµ ŃŠµŃ Š½Š¾Š»Š¾Š³ŠøŃŠ½Š¾Š¹, Š“ŠµŃŠµŠ½ŃŃŠ°Š»ŠøŠ·Š¾Š²Š°Š½Š½Š¾Š¹ Šø ŠæŃŠøŠ²Š°ŃŠ½Š¾Š¹ Š°Š»ŃŃŠµŃŠ½Š°ŃŠøŠ²Ń ŃŃŠ°Š“ŠøŃŠøŠ¾Š½Š½Š¾Š¹ ŃŠøŠ½Š°Š½ŃŠ¾Š²Š¾Š¹ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Šµ. ŠŃ Š·Š°Š“ŃŠ¼Š°Š»Šø ŠøŠ“ŠµŠ°Š»ŠøŃŃŃ Šø ŃŠ½ŃŃŠ·ŠøŠ°ŃŃŃ. Š ŠµŃŠ»Šø Š“ŠµŃŠµŠ½ŃŃŠ°Š»ŠøŠ·Š°ŃŠøŃ Š±ŃŠ»Š° Š“Š¾ŃŃŠ°ŃŠ¾ŃŠ½Š¾ ŃŠ“Š°ŃŠ½Š¾ ŃŠµŠ°Š»ŠøŠ·Š¾Š²Š°Š½Š° Ń ŠæŠ¾Š¼Š¾ŃŃŃ ŃŠµŃ Š½Š¾Š»Š¾Š³ŠøŠø Ā«Š±Š»Š¾ŠŗŃŠµŠ¹Š½Ā», ŃŠ¾ Ń ŠæŃŠøŠ²Š°ŃŠ½Š¾ŃŃŃŃ, Š° ŃŠ¾ŃŠ½ŠµŠµ Ń Š°Š½Š¾Š½ŠøŠ¼Š½Š¾ŃŃŃŃ Š²ŃŃ Š²ŃŃŠ»Š¾ Š½Šµ ŃŠ¾Š²ŃŠµŠ¼ ŃŠ°Šŗ ŠŗŠ°Šŗ ŠæŠ»Š°Š½ŠøŃŠ¾Š²Š°Š»Šø.
ŠŠ¼ŠµŃŠøŠŗŠ°Š½ŃŠŗŠ°Ń ŠŗŠ¾Š¼ŠæŠ°Š½ŠøŃ Arkham Intelligence ŠæŠ¾ŃŠ²ŠøŠ»Š°ŃŃ Š²Š¾ Š²ŃŠµŃ Š½Š¾Š²Š¾ŃŃŠ½ŃŃ Š»ŠµŠ½ŃŠ°Ń , ŠæŠ¾ŃŠ²ŃŃŠµŠ½Š½ŃŃ ŠŗŃŠøŠæŃŠ¾ŃŃŠ½ŠŗŃ, ŠŗŠ¾Š³Š“Š° Š·Š°ŃŠ²ŠøŠ»Š°, ŃŃŠ¾ ŃŠ°Š·ŃŠ°Š±Š°ŃŃŠ²Š°ŠµŃ ŠæŠ»Š°ŃŃŠ¾ŃŠ¼Ń Š“Š»Ń Š“ŠµŠ°Š½Š¾Š½ŠøŠ¼ŠøŠ·Š°ŃŠøŠø Š±Š»Š¾ŠŗŃŠµŠ¹Š½Š°. Š” Š¾Š“Š½Š¾Š¹ ŃŃŠ¾ŃŠ¾Š½Ń, ŃŃŠ¾ Š·Š°ŃŠ²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ Š²ŃŠ·Š²Š°Š»Š¾ Š±ŃŃŃ Š½ŠµŠ³Š¾Š“Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ ŃŠ¾ ŃŃŠ¾ŃŠ¾Š½Ń Š°Š“ŠµŠæŃŠ¾Š² Ā«ŠŗŃŠøŠæŃŠ¾Š°Š½Š°ŃŃ ŠøŠ·Š¼Š°Ā». Š” Š“ŃŃŠ³Š¾Š¹, ŃŃŠ°ŃŃŠ°ŠæŃ ŃŠ“Š°Š»Š¾ŃŃ ŠæŃŠøŠ²Š»ŠµŃŃ ŃŠµŃŃŃŠ·Š½ŃŠµ ŠøŠ½Š²ŠµŃŃŠøŃŠøŠø Š² ŃŠ²Š¾Š¹ ŠæŃŠ¾ŠµŠŗŃ. ŠŠ°Š²Š°Š¹ŃŠµ ŃŠ°ŃŃŠ¼Š¾ŃŃŠøŠ¼, ŠŗŠ°ŠŗŠøŠµ ŠæŠµŃŃŠæŠµŠŗŃŠøŠ²Ń Š¼Š¾Š³ŃŃ Š±ŃŃŃ Ń ŠøŠ½ŠøŃŠøŠ°ŃŠøŠ²Ń Arkham Intelligence.
ŠŠ»Ń Š¾Š±ŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»Ń ŠŗŃŠøŠæŃŠ¾Š²Š°Š»ŃŃ Š±Š»Š¾ŠŗŃŠµŠ¹Š½-Š°Š½Š°Š»ŠøŃŠøŠŗŠ° Š¾ŠŗŃŃŠ°Š½Š° Š“ŃŠ¼ŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ°ŠøŠ½ŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾ŃŃŠø: Š¼Š°Š»Š¾ ŠŗŃŠ¾ Š²ŠøŠ“ŠµŠ», Šø Š½ŠµŠ¼Š½Š¾Š³ŠøŠµ ŠæŠ¾Š½ŠøŠ¼Š°ŃŃ, ŠŗŠ°Šŗ Š¾Š½Š° ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°ŠµŃ. Š¢ŠµŠ¼ Š½Šµ Š¼ŠµŠ½ŠµŠµ, Ń Š½ŠµŠ¹ ŃŃŠ°Š»ŠŗŠøŠ²Š°Š»ŃŃ ŠŗŠ°Š¶Š“ŃŠ¹, ŠŗŃŠ¾, Š½Š°ŠæŃŠøŠ¼ŠµŃ, Š·Š°Š²Š¾Š“ŠøŠ» ŠøŠ»Šø Š²ŃŠ²Š¾Š“ŠøŠ» ŠŗŃŠøŠæŃŠ¾Š²Š°Š»ŃŃŃ Ń ŠŗŃŃŠæŠ½Š¾Š¹ Š±ŠøŃŠ¶Šø. Š”ŃŠ“Ń ŠæŠ¾ ŃŃŠµŠ½Š“Š°Š¼ ŠæŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“Š½ŠøŃ Š»ŠµŃ, Š²Š·Š°ŠøŠ¼Š¾Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²Š¾Š²Š°ŃŃ Ń Š±Š»Š¾ŠŗŃŠµŠ¹Š½-Š°Š½Š°Š»ŠøŃŠøŠŗŠ¾Š¹ Š½Š°Š¼ ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ¾ŠøŃ Š²ŃŠµ ŃŠ°ŃŠµ. Š ŃŃŠ¾Š¹ ŃŃŠ°ŃŃŠµ Š¼Ń ŠæŠ¾ŠæŃŠ¾Š±ŃŠµŠ¼ ŠæŃŠøŠ¾ŃŠŗŃŃŃŃ Š·Š°Š²ŠµŃŃ ŃŠ°Š¹Š½Ń Šø ŃŠ°ŃŃŠ¼Š¾ŃŃŠµŃŃ ŃŠøŠæŠøŃŠ½ŃŠµ ŃŃŠµŠ½Š°ŃŠøŠø ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ Š±Š»Š¾ŠŗŃŠµŠ¹Š½-Š°Š½Š°Š»ŠøŃŠøŠŗŠø.