Blog
Кто такой AML Compliance Officer?
AML Compliance Officer – кто это, обязанности и требования к должности. Четвертая директива ЕС. AML Officer и криптовалюта. Необходимость в специалистах по соблюдению требований в области AML в России.
Как защитить себя от криптомошенников
Мошенничество с криптовалютами. Популярные схемы: фишинговые атаки, финансовые пирамиды, фальшивые бесплатные раздачи, взломы и хищения. Как защитить себя от мошенников. Что делать, если вы стали жертвой мошенничества с криптой.
Влияние новых законов на криптовалютную сферу в России
Принятие новых законов Государственной Думой от 30 июля 2024. Закон о майнинге и обращении цифровых активов. Закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Ожидания и риски, мнение экспертов.
Влияние нового пакета законопроектов на криптовалютную сферу в России
Новый законопроект от 23 июля 2024 года. Изменение ландшафта криптовалютного рынка. Влияние законопроекта на майнеров и нотариусов. Новые требования для борьбы с отмывание денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют.
Джулиан Ассанж и его влияние на использование криптовалют
В мире криптовалют есть несколько ключевых фигур, повлиявших на становление всей отрасли. Среди имен, которые однозначно стоит вспомнить — Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, сыгравший значительную роль в популяризации криптовалют, особенно биткоина.
Уровень интеграции AML-сервисов в финансовые институты, работающие с криптовалютами
Проверка транзакций с использованием инструментов AML-мониторинга. Основные игроки на рынке криптовалютного AML-контроля: Chainalysis, Elliptic, Crystal, CipherTrace. Ситуация в России. Мировые тренды. Платформа КоинКит и ее применение финансовыми организациями.
Громкие кейсы из мира криптомошенничества
Финансовые пирамиды, хищения цифровых активов и иные криптоаферы. Известные кейсы в криптоиндустрии. Кейс QuadrigaCX: скандал вокруг биржи. Платформа OneCoin - яркий пример криптомошенничества. Роль сервисы блокчейн-аналитики в обеспечении безопасности криптовалютных операций.
