ООО«КоинКит»
Российская аналитическая компания
Соблюдение AML-политики
Помогаем криптовалютным организациям и пользователям соблюдать требования AML-политики, и, по случайности, не стать соучастниками незаконной деятельности.
Экосистема КоинКит
Мы предлагаем масштабируемую и безопасную среду, которая удовлетворит ваши потребности в блокчейн-аналитике.
О компании
Мы российская компания, которая разработала аналитический сервис для соблюдения международных стандартов в соответствии с требованиями FATF (ПОД/ФТ). ИНН 9724089320/ОГРН 1227700406042 Юридический адрес: 115230, г. Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Нагатино-садовники, проезд Хлебозаводский, д.7 стр.9, помещ. 43/Н
Этапы разработки
Готово
- Обозреватель BTC транзакций, адресов и сущностей
- Инструменты для разметки адресов
- Оценка риска по сущностям
- Визуализация транзакций
- Обозреватель для ETH и ERC20 стейблкоинов
- Интерфейс для автоматических проверок (API)
- Оценка риска для транзакций и адресов
Готово
- Лицензионный доступ для корпоративных клиентов
- Телеграм-бот для проверок адресов и транзакций
- Обозреватель для TRX и TRC20 стейблкоинов
- Выгрузка CSV документа с данными об адресе, сущности или транзакции
- Сохранение адресов в личную библиотеку, присвоение тега и группы
Готово
- Мониторинг по риск-профилю
- Мгновенные уведомления для клиентов
- Отображение сущностей (владельцев) по индиректам
- Проведение расследований по транзакциям в визуализации
- Возможность поделиться расследованием, сохранение кейсов
В разработке
- Дополнительные функции для проведения расследований
- Визуализация по сущностям
- Улучшение логики мониторинга
Наша команда
Виталий Горбенко
Генеральный директор
Возглавил компанию в 2022 году на волне стремительного развития рынка аналитики блокчейна. Отвечает за идеологию и соответствие продукта стандартам качества.
Станислав Рождественский
Директор по стратегическому развитию
В команде КоинКит с момента основания компании. Отвечает за направления бизнес и финансового моделирования, стратегического планирования и маркетинга.
Влад Ашарин
Руководитель data-аналитики
Присоединился к команде на первом этапе существования компании. Занимается направлениями Data Science и Data Analytics, работает с внешними командами по аналитике.
Лара Шан
Руководитель по работе с партнерами
Присоединилась к команде в 2023 году. Является специалистом по работе с бизнес-партнерами и ключевыми клиентами, занимается развитием отношений с клиентами на рынке Китая.