ООО«КоинКит»
Российская аналитическая компания
Соблюдение AML-политики
Помогаем криптовалютным организациям и пользователям соблюдать требования AML-политики и исключить риски вовлечения в незаконную деятельность
Экосистема КоинКит
Мы предлагаем масштабируемую и безопасную среду, которая удовлетворит ваши потребности в блокчейн-аналитике
О компании
Мы российская компания, которая разработала аналитический сервис для соблюдения международных стандартов в соответствии с требованиями FATF (ПОД/ФТ). ИНН 9724089320/ОГРН 1227700406042 Юридический адрес: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7 стр.9, помещ. 43/Н
ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
Государственная регистрация и соответствие
Реестр российского ПО
Платформа: «КоинКит»
Реестровая запись:
№34414 от 15.07.2026
Класс ПО:
12.11 — Финансовая деятельность и банковский сектор
Лицензирующий орган:
Минцифры РФ
Реестр программ для ЭВМ
Программа: КоинКит
Регистрация:
№2025692510 от 21.11.2025
Лицензирующий орган:
Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Лицензия ФСБ
Лицензия:
№Л051-00105-00/05084733 от 20.05.2026
Лицензирующий орган:
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Этапы разработки
Готово
- Обозреватель BTC транзакций, адресов и сущностей
- Инструменты для разметки адресов
- Оценка риска по сущностям
- Визуализация транзакций
- Обозреватель для ETH и ERC20 стейблкоинов
- Интерфейс для автоматических проверок (API)
- Оценка риска для транзакций и адресов
Готово
- Лицензионный доступ для корпоративных клиентов
- Телеграм-бот для проверок адресов и транзакций
- Обозреватель для TRX и TRC20 стейблкоинов
- Выгрузка CSV документа с данными об адресе, сущности или транзакции
- Сохранение адресов в личную библиотеку, присвоение тега и группы
Готово
- Мониторинг по риск-профилю
- Мгновенные уведомления для клиентов
- Отображение сущностей (владельцев) по индиректам
- Проведение расследований по транзакциям в визуализации
- Возможность поделиться расследованием, сохранение кейсов
В разработке
- Дополнительные функции для проведения расследований
- Визуализация по сущностям
- Улучшение логики мониторинга