Blog
Расследование КоинКит: Как пользователь добровольно перевел $129 млн. мошеннику
Пользователь по ошибке перевел $129 миллионов незнакомому контрагенту, став жертвой атак с подменой адреса. В течение дня после ошибки криптовалюта была возвращена. Кошелек жертвы неоднократно был атакован адресами с подменой, что имеет некие закономерности.
Зачем отслеживать транзакции Bitcoin в 2024 году: топ-5 причин проверить крипту на чистоту
Отслеживание транзакций Биткоин, проверяем крипту на «чистоту». 5 причин проверить криптовалюту. Ужесточение крипторегулирования. Регулярный мониторинг транзакций. Современные аналитические инструменты – КоинКит.
Расследование КоинКит: Как казино Metawin было взломано на $4 млн.
Казино Metawin в результате нестандартного эксплойта потеряла $4 млн. Рассмотрели подробности инцидента, механизмы взлома, способы вывода украденных средств и их движение после.
7 причин блокировки криптовалюты в 2024 году
Блокировка криптовалюты на бирже или обменнике, причины. Процесс блокировки крипты. Tether - полностью контролируемый блокчейн. Что делать, если криптовалюта уже заблокирована.
Huione Guarantee: глобальная площадка для отмывания денег и услуг киберпреступников стоимостью $50 млрд
Huione Guarantee - глобальная площадка для преступлений с криптовалютой. Мошеннические комплексы. Как работает Huione Guarantee. AML-проверки как инструмент для расследования комбинированных атак.
Фейковые криптобиржи и обменники: как не стать жертвой в 2024 году
Как распознать поддельные криптобиржи и обменники. Принцип работы фейковых криптообменников и бирж. Признаки поддельной криптоплатформы. Как вернуть средства, вложенные в мошеннический проект.
Санкции в криптовалюте: эффективно или нет?
Практика санкций для криптовалютных финансовых организаций. Эффективность санкций в зависимости от специфики организаций. Блокировка Tornado Cash и Hydra. Как обстоят дела с криптовалютными санкциями в России.
