Регулирование криптовалютного рынка. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Изменения в стандартах FATF. Новые подходы к оценке рисков. Санкции и борьба с обходом ограничений. Развитие законодательств стран. Роль аналитических платформ. Тренды 2025 года.
Мы разобрали легендарный кейс OneCoin — крупнейшей криптовалютной пирамиды, которая замаскировалась под блокчейн-проект и привлекла миллиарды. Наш анализ показал, как мошенники скрывали следы, используя биржи, миксеры и сложные цепочки транзакций.
Как работает VARA и зачем она нужна. Получение лицензии VARA. Применение санкций. Плюсы и минусы регулирования цифровых финансов. Будущее рынка криптовалют в Дубае.
Мы разобрали пятерку базовых признаков мошеннических адресов и показали, как обнаружить миксеры, «Flash Wallet» и другие подозрительные паттерны.
Ключевые трудности работы с криптоактивами должников. Законодательное регулирование. Получение доступа к криптокошелькам должников. Роль бирж в исполнении судебных решений.
В статье рассматриваются методы перемещения украденных средств через USDT, USDC и ETH по сети, а также шаги, предпринятые биржей для восстановления безопасности.
Импровизированное расследование двух случайных адресов: как мы в КоинКит это делаем и что важно знать для своего анализа