dropdown_arrow

Blog

All
Cases
Media mentions
Analytics
Vacancies
news.content.title
CoinKyt Company 13.02.2025

AML и CFT в 2025: Глобальные тренды и вызовы для крипторынка

Регулирование криптовалютного рынка. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Изменения в стандартах FATF. Новые подходы к оценке рисков. Санкции и борьба с обходом ограничений. Развитие законодательств стран. Роль аналитических платформ. Тренды 2025 года.

news.content.title
CoinKyt Company 12.02.2025

Аналитика от КоинКит №6: Разбор схемы OneCoin – крупнейшей криптовалютной аферы

Мы разобрали легендарный кейс OneCoin — крупнейшей криптовалютной пирамиды, которая замаскировалась под блокчейн-проект и привлекла миллиарды. Наш анализ показал, как мошенники скрывали следы, используя биржи, миксеры и сложные цепочки транзакций.

news.content.title
CoinKyt Company 10.02.2025

VARA: как Дубай создал эталонное регулирование криптовалюты

Как работает VARA и зачем она нужна. Получение лицензии VARA. Применение санкций. Плюсы и минусы регулирования цифровых финансов. Будущее рынка криптовалют в Дубае.

news.content.title
CoinKyt Company 07.02.2025

Аналитика от КоинКит №5: Пять подозрительных адресов и методика их анализа

Мы разобрали пятерку базовых признаков мошеннических адресов и показали, как обнаружить миксеры, «Flash Wallet» и другие подозрительные паттерны.

news.content.title
CoinKyt Company 31.01.2025

Как отслеживаются криптоактивы должников: законы, сложности и механизмы

Ключевые трудности работы с криптоактивами должников. Законодательное регулирование. Получение доступа к криптокошелькам должников. Роль бирж в исполнении судебных решений.

news.content.title
CoinKyt Company 30.01.2025

Расследование КоинКит: Как криптобиржа Phemex была взломана на $70 млн

В статье рассматриваются методы перемещения украденных средств через USDT, USDC и ETH по сети, а также шаги, предпринятые биржей для восстановления безопасности.

news.content.title
CoinKyt Company 29.01.2025

Аналитика от КоинКит №4: Как провести свое собственное AML расследование

Импровизированное расследование двух случайных адресов: как мы в КоинКит это делаем и что важно знать для своего анализа