Блог
Влияние нового пакета законопроектов на криптовалютную сферу в России. Часть 1
23 июля 2024 года Государственная Дума приняла в третьем чтении важный законопроект, который существенно изменит ландшафт криптовалютного рынка в России. Вносимые данным законопроектом в действующие законы изменения касаются в первую очередь майнеров и нотариусов, вводя новые требования для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Рассмотрим, как эти изменения повлияют на отрасль цифровых валют в стране.
Джулиан Ассанж и его влияние на использование криптовалют
В мире криптовалют есть несколько ключевых фигур, повлиявших на становление всей отрасли. Среди имен, которые однозначно стоит вспомнить — Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, сыгравший значительную роль в популяризации криптовалют, особенно биткоина.
Уровень интеграции AML-сервисов в финансовые институты, работающие с криптовалютами
Проверка транзакций с использованием инструментов AML-мониторинга. Основные игроки на рынке криптовалютного AML-контроля: Chainalysis, Elliptic, Crystal, CipherTrace. Ситуация в России. Мировые тренды. Платформа КоинКит и ее применение финансовыми организациями.
Громкие кейсы из мира криптомошенничества
Финансовые пирамиды, хищения цифровых активов и иные криптоаферы. Известные кейсы в криптоиндустрии. Кейс QuadrigaCX: скандал вокруг биржи. Платформа OneCoin - яркий пример криптомошенничества. Роль сервисы блокчейн-аналитики в обеспечении безопасности криптовалютных операций.
Инструменты CoinKYT: как читать результаты проверок
Обозреватель КоинКит: какие сведения он предоставляет и как их читать. Алгоритмы для расчета результатов проверки. Что такое Indirect Exposure и Direct Exposure. Из чего состоит Risk Score (уровень риска). Telegram-бот КоинКит, примеры проверок.
Как и зачем проверять криптовалюту на «чистоту»?
Почему важно проверять криптовалюту на «чистоту». Опасность взаимодействия с «грязной» криптовалютой. Блокировка и заморозка средств. Проблемы с правоохранительными органами. Как себя защитить. Платформы блокчейн-аналитики. AML/KYT-процедуры.
Обзор преступлений с криптовалютами в 2023 году
Преступления с криптовалютой, кейсы. Криптовалютная биржа WEX. DeFi-платформа Wonderland. Защита инвесторов и борьба с мошенниками. Регулирование криптовалют странами. Рекомендации для защиты. Что делать, если столкнулись с мошенниками.
