Блог
Обзор преступлений с криптовалютами в 2023 году
Преступления с криптовалютой, кейсы. Криптовалютная биржа WEX. DeFi-платформа Wonderland. Защита инвесторов и борьба с мошенниками. Регулирование криптовалют странами. Рекомендации для защиты. Что делать, если столкнулись с мошенниками.
Повлияют ли операции с цифровым рублем на криптосервисы в России
Что такое цифровой рубль. Чем он отличается от безналичной формы и криптовалюты. Когда введут. Что нужно знать о цифровых финансовых активах. Как введение цифрового рубля отразится на криптосфере.
Майнинг криптовалюты и отмывание средств
Что такое майнинг. Криптоджекинг, примеры. Использование майнинга для отмывания денег. Законодательное регулирование сферы в России.
Блокчейн-аналитика: как технология помогает распознавать и предотвращать мошенничество с криптовалютами
Сейчас известно множество схем мошенничества в крипто сфере, что подталкивает IT-компании к различным подходам к минимизации рисков, связанных с их продуктами и услугами. Цифровые валюты являются не только отличным способом заработка, но и опасным для простого обывателя инструментом, особенно, когда недобросовестные участники хотят нажится на невнимательности или неосторожности первого. В мире криптовалют одним из действенных методов защиты от нелегального оборота средств стало использование AML-систем. При этом любая AML-система не смогла бы состояться без блокчейн-аналитики. Более подробно про то, что такое блокчейн-аналитика, и как она помогает в борьбе с отмыванием денег, рассмотрим в статье.
Можно ли вернуть заблокированную криптовалюту
Причины блокировки крипты. Что такое Risk Score и его влияние на блокировку. Что делать, если заблокировали криптовалюту. Случаи, когда возврат средств невозможен.
Для кого создан КоинКит
KYT-сервис КоинКит. Соблюдение норм AML и CFT. Крипта на фиат: какие риски возникают при обмене. Проверка крипты на чистоту. Для кого полезен AML-сервис КоинКит.
Будущее конфиденциальности в блокчейне
Конфиденциальность в блокчейне. Ситуация с криптовалютой в России. Какие тенденции наблюдаются? Контроль денежных переводов и деанонимизация владельцев криптокошельков. Варианты деанонимизации.
