Мониторинг адресов и транзакций Tron
Отслеживайте входящие транзакции, получайте уведомления о подозрительных операциях и изменении уровня риска в реальном времени
Два инструмента AML-контроля
Автоматический мониторинг и мануальные проверки по API работают по-разному. Решите, что нужно вашему сценарию
Автоматический мониторинг
Просто добавьте адрес через интерфейс платформы — система будет осуществлять непрерывный мониторинг транзакций и изменений уровня риска для контроля ретроспективной разметки, уведомляя вас при каждом срабатывании правил
AML-анализ каждой новой транзакции и изменений риска адреса в реальном времени
-
Уведомления в личном кабинете или Telegram
-
История всех уведомлений за выбранный период
Мануальные проверки по API
Отправьте разовый запрос с ID риск-профиля и получите мгновенный результат в ответе API. Никакого фонового трекинга — только однократная проверка
-
Проверка адресов, транзакций и трансферов
-
ID риск-профиля передаётся параметром запроса
-
История всех уведомлений за выбранный период
Как работает мониторинг для ПРО
Добавьте адрес
Укажите адрес в интерфейсе платформы для запуска непрерывного мониторинга
Настройте правила
КоинКит автоматически сканирует новые транзакции и исторические данные на соответствие вашим правилам
Получайте уведомления
Мгновенно узнавайте о подозрительных операциях или изменении уровней риска в личном кабинете или Telegram
Панель автоматического мониторинга
Связаться с менеджером
Как проводить проверки по API
Разовый AML-анализ любого адреса за три шага — без настройки автоматического мониторинга
Доступно в ПРО и Лайт
Создайте риск-профиль
Задайте категории рисков и пороговые значения в личном кабинете или через API — система сгенерирует уникальный ID профиля
# Из настроек или API > Риск-профили
risk_profile = "rp_a4f8c2d1e9b3"
Отправьте запрос
Передайте транзакцию, сеть и ID риск-профиля в теле запроса. API выполнит AML-анализ мгновенно
GET /api/
{
"address": "bc1qxy...2n0yrf",
"token": "BTC",
"risk_profile": "rp_a4f8c2d1e9b3",
}
Получите результат
Ответ содержит уровень риска, категории риска и статус по вашему профилю. Запрос сохраняется в системе — найти его можно в разделе Мониторинг
GET /api/
{
"risk_grade": 12,
"date": "2026-07-07T13:04:30.842Z",
"blockchain": "btc",
"balance": "0.3428349028",
"status": false
}
coinkyt-aml-check
# Из настроек или API > Риск-профили
risk_profile = "rp_a4f8c2d1e9b3"
GET /api/
{
"address": "bc1qxy...2n0yrf",
"token": "BTC",
"risk_profile": "rp_a4f8c2d1e9b3",
}
GET /api/
{
"risk_grade": 12,
"date": "2026-07-07T13:04:30.842Z",
"blockchain": "btc",
"balance": "0.3428349028",
"status": false
}
Панель истории API-запросов
Связаться с менеджером
Возможности мониторинга
Автоматический анализ в ПРО
Проверка новых транзакций в реальном времени
Уведомления
Мгновенные оповещения в личном кабинете, Telegram или по API
Обновляемый уровень риска
Динамическое изменение статуса риска при любых транзакциях и ретроспективной разметке
Настраиваемый риск-профиль
Гибкая настройка параметров и пороговых значений под ваши задачи
API-доступ
Быстрая интеграция с корпоративными системами через REST API
История уведомлений
Удобный журнал всех логов и оповещений за выбранный период
Плюсы мониторинга КоинКит
1.
Единая AML-инфраструктура
Мониторинг является частью собственной экосистемы платформы, что гарантирует полную независимость разработки и мгновенный переход от отслеживания к глубокому анализу связей
2.
Работа 24/7
Непрерывный автоматический аудит транзакций и выявление рисков в режиме реального времени
3.
Риск-контроль
Мгновенные уведомления об опасных входящих транзакциях, изменении уровней риска и подозрительной активности в Telegram, личный кабинет или по API
FAQ
Чем мониторинг отличается от разовой проверки?
Как можно получать уведомления?
Как часто обновляются данные?
Начните мониторинг прямо сейчас
Добавьте адрес, и система КоинКит будет автоматически отслеживать его чистоту и уровень риска