Crypto Investigations
A professional team of investigators equipped with powerful KYT tools and technologies for deep transaction analysis—quickly bringing the situation back under your control.
Start an investigation
Algorithm for returning your assets
Who do we work for?
Business
- Tracking cryptocurrency movement after a hack, scam or loss of access
- We prepare a detailed report for internal audits and external inspections
- Establishing the origin of assets for platforms, partners or investors
- We help you understand complex transaction chains
- We form an expert opinion that can be used in the legal field
- We organize legal support from our partners
Private individuals
- Finding out where the cryptocurrency went after the incident
- We provide an analysis of transactions and potential risks
- We confirm the path of assets if it is necessary to prove their origin
- We form an expert opinion for contacting the exchange, support or law enforcement agencies
- We help you understand the cause of the incident and prevent repeated loss
- We organize legal support from our partners
Investigate for you!
Our AML officers will help you track down lost crypto assets. Request an investigation!
Find assets
Our public investigations
Расследование КоинКит: Как Bybit потеряла $1.5 млрд в результате самого крупного криптоограбления
21 февраля, 2025 года была взломана централизованная криптовалютная биржа Bybit. Злоумышленникам удалось вывести почти $1.5 млрд в криптовалюте. Выводы производились в токене ETH, после чего переводились в другие и выводились на различные криптовалютные платформы. На момент написания материала часть украденной криптовалюты остаётся на адресах злоумышленников, а часть продолжает движение.
24.02.2025
Расследование КоинКит: Как пользователь добровольно перевел $129 млн. мошеннику
Недавно в новостных источниках в сфере криптовалют появилась информация о хищении криптовалюты в USDT-TRC20. 13 ноября 2024 года пользователь криптокошелька TGrS7QNCf85X2B6ddvGZY2MF9VwvFn6XAE отправил $129 млн, скопировав адрес из истории выводов. Но адрес оказался классическим мошенничеством с подменой.
29.11.2024
Расследование КоинКит: подробный отчет о движении $43 млн, украденных у BingX и визуализация четырех адресов преступников
20 сентября 2024 года в новостных источниках появилась информация о взломе централизованной криптовалютной биржи BingX. Стало известно, что с платформы было похищено около $43 млн. Потерпевшей стороной не сообщается точная сумма похищенных средств, а также не раскрываются детали взлома. На данный момент неизвестно как доступ к кошелькам платформы перешел злоумышленникам.
02.10.2024
Submit a request for investigation
PRO investigations
We are CoinKYT, an analytical company with a team of AML officers who regularly conduct their own investigations into cryptocurrency crimes.
Our clients receive legal support from our partners with extensive experience in handling cases in the field of cryptocurrency crimes.
