Crypto Investigations

A professional team of investigators equipped with powerful KYT tools and technologies for deep transaction analysis—quickly bringing the situation back under your control.

Start an investigation

Algorithm for returning your assets

We accept your request and study it in detail.

Start

We offer the optimal algorithm of actions and provide assistance in solving related tasks.

Consultation

Our experts prepare expert opinions and help you achieve your goals.

Finish

Find assets

Recommendations in case of loss of assets

Как действовать, если вашу криптовалюту украли мошенники

Криптовалюты привлекают миллионы людей обещаниями высокой доходности и финансовой независимости, но вместе с этим растёт и число мошеннических схем. От фишинга и фальшивых бирж до сложных финансовых пирамид — криптоиндустрия стала благодатной почвой для злоумышленников. Если вы стали жертвой таких махинаций, не всё потеряно: быстрые и правильные действия могут помочь минимизировать убытки или даже вернуть часть средств. Эта статья расскажет, какие шаги нужно предпринять, чтобы выйти из ситуации с минимальными потерями, и как защитить себя в будущем.

15.04.2025

Можно ли вернуть заблокированную криптовалюту

В современном мире цифровые активы анонимны и перемещаются с огромной скоростью, поэтому вопросы безопасности и регулирования особенно важны. И это логично. Биржи и обменники криптовалют можно считать ключевыми участниками процесса борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Блокировка криптовалютных средств служит одним из инструментов предотвращения нелегальной деятельности. Но для многих пользователей такая мера может стать полной неожиданностью. Почему криптовалюта может быть заблокирована? Что это значит для владельца актива? И когда стоит начинать паниковать?

03.04.2024

Фейковые криптобиржи и обменники: как не стать жертвой в 2024 году

Мошенничество с вымогательством денег путем создания поддельных криптобирж и криптообменников — отдельная категория преступлений в мире цифровых финансов, имеющая свои особенности. Часто подобная практика характерна для преступных синдикатов, маскирующихся под лицензионные компании. Однако в 2024 году схема обрела более изощренные методы вымогательства, а черный список обменников и криптобирж пополняется новыми мошенническими проектами почти ежемесячно.

22.10.2024

Who do we work for?

Business

Tracking cryptocurrency movement after a hack, scam or loss of access
We prepare a detailed report for internal audits and external inspections
Establishing the origin of assets for platforms, partners or investors
We help you understand complex transaction chains
We form an expert opinion that can be used in the legal field
We organize legal support from our partners

Private individuals

Finding out where the cryptocurrency went after the incident
We provide an analysis of transactions and potential risks
We confirm the path of assets if it is necessary to prove their origin
We form an expert opinion for contacting the exchange, support or law enforcement agencies
We help you understand the cause of the incident and prevent repeated loss
We organize legal support from our partners

Investigate for you!

Our AML officers will help you track down lost crypto assets. Request an investigation!

Find assets

Our public investigations

Расследование КоинКит: Как Bybit потеряла $1.5 млрд в результате самого крупного криптоограбления

21 февраля, 2025 года была взломана централизованная криптовалютная биржа Bybit. Злоумышленникам удалось вывести почти $1.5 млрд в криптовалюте. Выводы производились в токене ETH, после чего переводились в другие и выводились на различные криптовалютные платформы. На момент написания материала часть украденной криптовалюты остаётся на адресах злоумышленников, а часть продолжает движение.

24.02.2025

Расследование КоинКит: Как пользователь добровольно перевел $129 млн. мошеннику

Недавно в новостных источниках в сфере криптовалют появилась информация о хищении криптовалюты в USDT-TRC20. 13 ноября 2024 года пользователь криптокошелька TGrS7QNCf85X2B6ddvGZY2MF9VwvFn6XAE отправил $129 млн, скопировав адрес из истории выводов. Но адрес оказался классическим мошенничеством с подменой.

29.11.2024

Расследование КоинКит: подробный отчет о движении $43 млн, украденных у BingX и визуализация четырех адресов преступников

20 сентября 2024 года в новостных источниках появилась информация о взломе централизованной криптовалютной биржи BingX. Стало известно, что с платформы было похищено около $43 млн. Потерпевшей стороной не сообщается точная сумма похищенных средств, а также не раскрываются детали взлома. На данный момент неизвестно как доступ к кошелькам платформы перешел злоумышленникам.

02.10.2024

Submit a request for investigation

PRO investigations

We are CoinKYT, an analytical company with a team of AML officers who regularly conduct their own investigations into cryptocurrency crimes.

Our clients receive legal support from our partners with extensive experience in handling cases in the field of cryptocurrency crimes.

Find assets