AML-проверка криптокошельков и транзакций
Проверьте адрес на риски блокировок, скама и санкций. Мгновенный Risk Score и понятный отчёт.
Что такое AML‑проверка и зачем она нужна
«Грязные» монеты
Криптоактивы связанные со взломами, даркнет‑рынками, мошенничеством и санкциями — это приводит к отказам на биржах и блокировкам.
KYT‑подход
КоинКит анализирует не только адрес, но и контекст: пути транзакций, экспозицию к рисковым сервисам, временные паттерны.
Отчёт для комплаенса
Готовая сводка с Risk Score, источниками и рекомендациями — пригодна для внутреннего KYT/AML‑контроля.
Примеры типов рисков и ключевые показатели
Показатель
Что означает
Пример риска
Санкции
Что означает
Связи с адресами из санкционных списков (OFAC, EU и др.)
Пример риска
Участник рынка связан с Санкциями или же получены/отправлены санкционные активы
Сервис в Дракнете
Что означает
Средства, связанные с жестоким обращением с детьми, финансированием терроризма или незаконным оборотом наркотиков
Пример риска
Адрес принадлежит Сервису в Даркнете или же получены/отправлены активы, связанные с Сервисом в Даркнете
Скам
Что означает
Средства, которые были получены обманом
Пример риска
Адрес участвовал в Мошеннической схеме
Сервис-Миксер
Что означает
Средства, которые были пропущены через сервис анонимизации, чтобы затруднить или сделать невозможным отслеживание отмывания денег
Пример риска
Адрес принадлежит Сервису-Миксеру или получены/отправлены активы, прошедшие через Сервис-Миксер
Украденные активы
Что означает
Средства, полученные с украденного или взломанного кошелька
Пример риска
Активы были украдены
Причины выбрать КоинКит для AML-проверки
1.
Скорость
Первичная оценка за 1–5 секунд, глубокий анализ при неообходимости.
2.
Точность
Комбинируем внешние базы и собственный скоринг для высокой точности ответов.
3.
Отчёты
Понятные PDF и CSV отчёты для комплаенса и аудиторов.
Кому подходит AML‑проверка
Биржам и финтеху
Соблюдение требований AML/KYC, предотвращение блокировок и штрафов.
Частным пользователям
Оценка чистоты средств перед вводом на биржи или P2P‑сделками.
Бизнесу
Проверка контрагентов и платежей, снижение операционных рисков.
FAQ
Какие сети поддерживаются?
Можно ли интегрировать API?
Храните ли вы историю проверок?
Подходит ли отчёт для комплаенса?
Проверьте кошелёк прямо сейчас
Проверка бесплатна, результат — за несколько секунд.