dropdown_arrow

Надёжный партнёр на рынке криптовалют

Предоставляем инструменты в области AML-аналитики для проверки криптовалютных средств на чистоту.

Выбрать продукт

Аналитика криптовалютных транзакций и адресов

В последние годы происходит ужесточение мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма со стороны правительственных организаций, что подталкивает многие криптокомпании к более строгому соблюдению AML-политики.

В свете новых правил криптокомпании обязуют пользователей совершать депозиты и другие операции только с так называемой чистой криптовалютой.

Чтобы пользователям криптовалюты было проще соблюдать требования AML-политики, мы создали аналитические инструменты, которые помогут увидеть Risk Score (уровень рисков) транзакции или адреса и принять взвешенное решение относительно сотрудничества с другими участниками рынка.

иллистрация с веб версии сайта

Зачем проверять криптовалюту на чистоту?

белый замок на фоне синего квадрата

Блокировки на биржах

Вы снизите репутационные потери и риск блокировки активов на бирже или при совершении P2P-сделок

белый судейский молот на фоне синего квадрата

Запросов от проверяющих органов

Вас не привлекут за участие или содействие в мошеннической схеме и отмывании средств

белый кошелек на фоне синего квадрата

Разметки вашего кошелька

Будете уверены, что ваш адрес не попадет в черный список и его не заблокируют компании-эмитенты

AML-аналитика с КоинКит

Выбор клиентов корпоративного уровня

CoinKYT Pro

  • Аккаунт на платформе с инструментами для глубокой аналитики
  • Обозреватель криптовалютных адресов и транзакций
  • Визуализация связей в виде диаграмм и графов
  • Сохранение кейсов и визуализации в личную библиотеку
  • Отображение владельцев адресов и транзакций
  • Детальное распределение активов по сущностям с Risk Score
  • API-ключи и подключение автоматических запросов
Подробнее
иллистрации с веб версии сайта(поиск, транзацкции и т.д.)

Выбор частных лиц и среднего бизнеса

CoinKYT Lite

  • Веб-версия сервиса и личный кабинет
  • API-ключи и подключение автоматических запросов
  • Детализация адресов и транзакций
  • Подсчет Risk Score по входящим и исходящим транзакциям
  • Сохранение PDF-отчета по результатам проверки
  • Распределение активов с учетом Risk Score по сущностям
  • Информация о владельце адреса и транзакции
изображение телефона с чатом бота

Сравнение инструментов

CoinKYT

Pro

Для кого?

Подходит для крупных предприятий с большим штатом, государственных и финансовых организаций

Условия

Индивидуальные условия, личный менеджер и техническая поддержка

Интерфейс

Аккаунт на платформе с обозревателем, визуализацией и личной библиотекой

Тест-драйв

Можно получить демо-доступ, оставив заявку на платформе

Визуализация

Углубленная аналитика с возможностью построения схем и графов

Сроки пользования

Обговариваются по индивидуальным запросам

Интеграция API

Включена в стоимость сервиса

CoinKYT

Lite

Для кого?

Подходит для частных лиц, среднего и малого бизнеса

Условия

Широкая линейка тарифных планов

Интерфейс

Личный кабинет с доступом к обозревателю и детализации Risk Score

Тест-драйв

Предусмотрена самостоятельная регистрация на платформе

Визуализация

Подробный PDF-отчет с распределением активов по сущностям (владельцам)

Сроки пользования

Пакеты проверок бессрочные, все зависит от частоты использования

Интеграция API

При выборе тарифа с API

Регистрация

Pro

Lite

Для кого? Подходит для крупных предприятий с большим штатом, государственных и финансовых организаций Подходит для частных лиц, среднего и малого бизнеса
Условия Индивидуальные условия, личный менеджер и техническая поддержка Широкая линейка тарифных планов
Интерфейс Аккаунт на платформе с обозревателем, визуализацией и личной библиотекой Личный кабинет с доступом к обозревателю и детализации Risk Score
Тест-драйв Можно получить демо-доступ, оставив заявку на платформе Предусмотрена самостоятельная регистрация на платформе
Визуализация Углубленная аналитика с возможностью построения схем и графов Подробный PDF-отчет с распределением активов по сущностям (владельцам)
Сроки пользования Обговариваются по индивидуальным запросам Пакеты проверок бессрочные, все зависит от частоты использования
Интеграция API Включена в стоимость сервиса При выборе тарифа с API
Регистрация

Собственная база данных

Сеть BTC

Всего адресов

586 076 160

Всего сущностей

3 828

Высокорисковых адресов

33,5%

Сеть ETH

Всего адресов

152 449 784

Всего сущностей

4 478

Высокорисковых адресов

13%

Сеть TRON

Всего адресов

120 146 378

Всего сущностей

978

Высокорисковых адресов

10%