Блог
Как работает блокчейн-аналитика
Для обычного пользователя криптовалют блокчейн-аналитика окутана дымкой таинственности: мало кто видел, и немногие понимают, как она работает. Тем не менее, с ней сталкивался каждый, кто, например, заводил или выводил криптовалюту с крупной биржи. Судя по трендам последних лет, взаимодействовать с блокчейн-аналитикой нам предстоит все чаще. В этой статье мы попробуем приоткрыть завесу тайны и рассмотреть типичные сценарии использования блокчейн-аналитики.
Блокчейн-аналитика: определение, история и перспективы развития
Первой криптовалюте — биткоину — всего 14 лет. По человеческим меркам — подросток. Изобретение Сатоши Накамото дало начало целой индустрии криптовалют, включающей в себя несколько секторов. Блокчейн-аналитика — хоть и не базовая, но чрезвычайно важная часть этой индустрии, которая помогает принятию криптовалют в обществе и со стороны государства. В этой статье рассмотрим, что такое блокчейн-аналитика и из каких направлений она состоит, сделав акцент на AML-аналитике.
Расследование КоинКит: противодействие Tether финансированию военных конфликтов
В этом материале будет рассмотрено несколько схем движения средств на кошельках организаций Hamas и Hezbollah, по пяти их адресам, в период от одного до семи дней. В связи с тем, что официальные списки замороженных кошельков компания не публикует, некоторые адреса могут быть не связаны с текущей блокировкой от Tether.
Криптовалютные обменники: плюсы, минусы и типичные риски
Криптовалютные обменники: преимущества и недостатки. Как выбрать обменник. Чем опасны обменники крипты. Основные методы обмана пользователей. Как обезопасить себя от мошенников. Сервисы проверки транзакций и кошельков.
Российские кейсы в сфере криптомошенничества
Известные случаи криптомошенничества в России. Мошенничество на уходе Binance. Дела о поддельных сайтах. Криптовалютные пирамиды. Как же уберечь свой кошелек и криптовалюту от мошенников.
Расследование КоинКит: Взлом и кража $118 миллионов у централизованной биржи Poloniex
10 ноября биржа Poloniex сообщила о несанкционированном доступе к кошелькам платформы. До приостановки операций злоумышленник успел вывести с биржи ≈$118 миллионов в разных криптовалютах.
Чем могут помочь AML-сервисы, если ваши средства были украдены криптомошенником на Р2Р-площадке?
В эру цифровых технологий и стабильного роста интереса со стороны пользователей сети к криптовалютам – Р2Р-площадки (peer-to-peer) стали одним из наиболее востребованных методов заработка в криптосфере.
