Блог
Что такое Travel Rule для криптовалютных транзакций
Что такое Travel Rule: история и происхождение, основные аспекты. Международные стандарты и сравнительный анализ. Влияние Travel Rule на мир криптовалют: борьба с отмыванием денег, регуляторное соответствие, привлечение институциональных инвесторов.
Расследование КоинКит: Несанкционированный доступ к DeFi-протоколу Abracadabra Finance.
30 января в новостных каналах в сфере криптовалют появилась новость о несанкционированном доступе к DeFi-протоколу Abracadabra Finance. Сумма ущерба составила ≈ $6.5 млн, выводы производились в токене MIM (Magic Internet Money – стейблкоин 1к1 привязанный к доллару (USD), собственный токен Abracadabra Finance). В своем Twitter пострадавшая сторона сообщила, что проблема полностью устранена и передвижение украденных средств отслеживается, а залоговое обеспечение пользователей не пострадало.
Как криптопользователю защитить себя и свои активы?
Чтобы не столкнуться с блокировкой накоплений или не стать соучастником криптопреступления, опытные пользователи применяют сервисы для криптовалютных проверок
Криптовалюты с повышенной анонимностью
Что такое анонимные криптовалюты и их роль в сфере цифровых активов. Регулирование и закон. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Примеры анонимных криптовалют: Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash (DASH).
Расследование КоинКит: как Tether выступает в пользу AML и CFT
Tether Limited - компания-эмитент стейблкоинов, основанная в 2014 году в Гонконге, Китай. С целью обеспечения стабильности цен в мире криптовалют, они разработали токен tether (USDT), который 1к1 привязан к фиатной валюте (1 USDT = 1 доллар США). Tether имеет широкое распространение и активно используется на биржах, цифровых кошельках и DeFi платформах.
Аналитик блокчейна — кто это такой?
Кто такой аналитик блокчейна. Где востребована профессия блокчейн-аналитик. Направления: обозреватели (эксплореры), аудит смарт-контрактов, аналитика рынка, AML-аналитика. Инструменты анализа.
Различные подходы для расчета риск-скоринга
Какие риск-скоринги бывают. Risk Score AML-платформ: низкий, средний и высокий. Критерии оценки уровня риска. Методология расчета Risk Score. Как размечает кошельки КоинКит.
