Блог
Применение блокчейн-аналитики в контроле за криптовалютными биржами
Блокчейн-аналитика помогает криптобиржам соответствовать требованиям законодательства. Какие методы и инструменты применяются для контроля. Практические кейсы. Почему это важно для будущего криптовалютных бирж.
Как действовать, если вашу криптовалюту украли мошенники
Что нужно предпринять, чтобы выйти из ситуации с минимальными потерями: восемь рекомендаций. Как защитить себя в будущем. Реальные примеры и шансы на успех.
Стратегии противодействия распространению фальшивых криптовалют
Что такое фальшивая криптовалюта. Какие схемы используют мошенники. Меры противодействия со стороны регулирующих органов. Как защитить свои деньги. Грязная криптовалюта и меры предосторожности.
Аналитика от КоинКит №8: Где и как отследить транзакции USDT, проверить их на «чистоту» и риски
Где отслеживать транзакции USDT (Tether)? КоинКит - инструмент для анализа и отслеживания адресов. Особенности блокчейнов USDT: отличия ERC-20 от TRC-20. Риски для криптотрейдера без проверки транзакций.
Обзор популярных криптомошеннических схем: от и до
Основные тенденции криптомошенничества. Классические схемы: фишинг и смишинг, финансовые пирамиды и схемы Pump and Dum, романтическое мошенничество, взломы и эксплойты, поддельные ICO и токены ИИ. Крупнейшие ограбления и взломы 2024-2025. Как защититься.
Криптовалюта – идеальный инструмент для совершения финансовых преступлений: действительно ли это так?
Криптовалюта - идеальная валюта для преступлений: оправдан ли этот стереотип? Ключевые особенности: анонимность, децентрализация, неизменность и публичность. Что говорят цифры, объем нелегальных операций с криптовалютами.
Основы безопасности для операций с криптовалютой
Базовые меры безопасности: пять правил. Проверка перед покупкой и продажей крипты. Надежное хранение криптовалюты: ключи и кошельки. Как хранить ключи и фразу. AML и защита от рисков.