1 апреля 2024 года сервис FixedFloat подвергся взлому. По информации из новостных источников, было похищено как минимум $2.8 млн в криптовалюте.
Сейчас известно множество схем мошенничества в крипто сфере, что подталкивает IT-компании к различным подходам к минимизации рисков, связанных с их продуктами и услугами. Цифровые валюты являются не только отличным способом заработка, но и опасным для простого обывателя инструментом, особенно, когда недобросовестные участники хотят нажится на невнимательности или неосторожности первого. В мире криптовалют одним из действенных методов защиты от нелегального оборота средств стало использование AML-систем. При этом любая AML-система не смогла бы состояться без блокчейн-аналитики. Более подробно про то, что такое блокчейн-аналитика, и как она помогает в борьбе с отмыванием денег, рассмотрим в статье.
Причины блокировки крипты. Что такое Risk Score и его влияние на блокировку. Что делать, если заблокировали криптовалюту. Случаи, когда возврат средств невозможен.
KYT-сервис КоинКит. Соблюдение норм AML и CFT. Крипта на фиат: какие риски возникают при обмене. Проверка крипты на чистоту. Для кого полезен AML-сервис КоинКит.
Конфиденциальность в блокчейне. Ситуация с криптовалютой в России. Какие тенденции наблюдаются? Контроль денежных переводов и деанонимизация владельцев криптокошельков. Варианты деанонимизации.
17 февраля 2024 года криптовалютный обменный сервис FixedFloat подвергся взлому. Было похищено как минимум $26 млн в криптовалюте. Изначально, компания объяснила отток средств «техническими проблемами», но через несколько часов на их официальном канале Х (Twitter) информация о несанкционированном доступе и хищении активов была подтверждена
Что такое Risk Score криптовалютного адреса или транзакции. Причины повышения уровня риска криптовалютного кошелька или адреса. Как избежать повышения Risk Score. Методы AML-гигиены. Чем грозит высокий Risk Score. Использование сервисов блокчейн-аналитики.