Блог
Громкие кейсы из мира криптомошенничества
Финансовые пирамиды, хищения цифровых активов и иные криптоаферы. Известные кейсы в криптоиндустрии. Кейс QuadrigaCX: скандал вокруг биржи. Платформа OneCoin - яркий пример криптомошенничества. Роль сервисы блокчейн-аналитики в обеспечении безопасности криптовалютных операций.
Инструменты CoinKYT: как читать результаты проверок
Обозреватель КоинКит: какие сведения он предоставляет и как их читать. Алгоритмы для расчета результатов проверки. Что такое Indirect Exposure и Direct Exposure. Из чего состоит Risk Score (уровень риска). Telegram-бот КоинКит, примеры проверок.
Как и зачем проверять криптовалюту на «чистоту»?
Почему важно проверять криптовалюту на «чистоту». Опасность взаимодействия с «грязной» криптовалютой. Блокировка и заморозка средств. Проблемы с правоохранительными органами. Как себя защитить. Платформы блокчейн-аналитики. AML/KYT-процедуры.
Обзор преступлений с криптовалютами в 2023 году
Преступления с криптовалютой, кейсы. Криптовалютная биржа WEX. DeFi-платформа Wonderland. Защита инвесторов и борьба с мошенниками. Регулирование криптовалют странами. Рекомендации для защиты. Что делать, если столкнулись с мошенниками.
Взлом криптобиржи Rain и хищение средств на 15 миллионов долларов
13 мая 2024 года появилась новость о взломе и хищении средств у централизованной биржи Rain. Новостные блоги сообщили, что инцидент произошел 29 апреля 2024 года, и было похищено около $14.8 млн в нескольких криптовалютах: ETH, BTC, XRP, SOL. Торги на Rain и работа сайта не были приостановлены.
Повлияют ли операции с цифровым рублем на криптосервисы в России
Что такое цифровой рубль. Чем он отличается от безналичной формы и криптовалюты. Когда введут. Что нужно знать о цифровых финансовых активах. Как введение цифрового рубля отразится на криптосфере.
Криптомошенничество на миллиарды
Основные критерии проверки платформ для торговли криптовалютой и ее обмена, рекомендации для работы с криптовалютой на P2P-площадках.
