Блог
Расследование КоинКит: как Tether выступает в пользу AML и CFT
Tether Limited - компания-эмитент стейблкоинов, основанная в 2014 году в Гонконге, Китай. С целью обеспечения стабильности цен в мире криптовалют, они разработали токен tether (USDT), который 1к1 привязан к фиатной валюте (1 USDT = 1 доллар США). Tether имеет широкое распространение и активно используется на биржах, цифровых кошельках и DeFi платформах.
Аналитик блокчейна — кто это такой?
Кто такой аналитик блокчейна. Где востребована профессия блокчейн-аналитик. Направления: обозреватели (эксплореры), аудит смарт-контрактов, аналитика рынка, AML-аналитика. Инструменты анализа.
Различные подходы для расчета риск-скоринга
Какие риск-скоринги бывают. Risk Score AML-платформ: низкий, средний и высокий. Критерии оценки уровня риска. Методология расчета Risk Score. Как размечает кошельки КоинКит.
Мошенничество с криптовалютами: фишинговые атаки
В мире криптовалют, где безопасность и анонимность являются ключевыми факторами доверия, фишинговые атаки стали серьезной угрозой. Эти атаки основаны на обмане пользователей с целью получения доступа к их криптовалютным активам и другим данным. В этой статье мы рассмотрим различные типы фишинговых атак и способы защиты от них. Не верьте никому, ведь ЭТО РАЗВОД.
Миксеры криптовалют: от благих намерений и за решетку
Криптовалюты были созданы в качестве технологичной, децентрализованной и приватной альтернативы традиционной финансовой системе. Их задумали идеалисты и энтузиасты. И если децентрализация была достаточно удачно реализована с помощью технологии «блокчейн», то с приватностью, а точнее с анонимностью всё вышло не совсем так как планировали.
Деанонимизация — хорошо или плохо? Кейс Arkham Intelligence
Американская компания Arkham Intelligence появилась во всех новостных лентах, посвященных крипторынку, когда заявила, что разрабатывает платформу для деанонимизации блокчейна. С одной стороны, это заявление вызвало бурю негодования со стороны адептов «криптоанархизма». С другой, стартапу удалось привлечь серьёзные инвестиции в свой проект. Давайте рассмотрим, какие перспективы могут быть у инициативы Arkham Intelligence.
Как работает блокчейн-аналитика
Для обычного пользователя криптовалют блокчейн-аналитика окутана дымкой таинственности: мало кто видел, и немногие понимают, как она работает. Тем не менее, с ней сталкивался каждый, кто, например, заводил или выводил криптовалюту с крупной биржи. Судя по трендам последних лет, взаимодействовать с блокчейн-аналитикой нам предстоит все чаще. В этой статье мы попробуем приоткрыть завесу тайны и рассмотреть типичные сценарии использования блокчейн-аналитики.
