
ΠΠ±Π·ΠΎΡ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ Π½Π° AML ΠΈ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΠΈΡΠΊΠ° ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ°Π½Π·Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΊΠΎΡΠ΅Π»ΡΠΊΠΎΠ². ΠΠ»ΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ½-Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π³ΠΎΡΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ°. Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ° ΠΈ ΡΠΈΠ·Π»ΠΈΡ. ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌ.

Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ AML, KYC ΠΈ KYT. ΠΠ°ΠΊ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅Ρ AML. Π§ΡΠΎ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π·Π½Π°ΡΡ ΠΎ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΡ KYC ΠΈ KYT. ΠΠΎΡΠ΅ΠΌΡ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Ρ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠΉ. Π‘Π΅ΡΠ²ΠΈΡΡ Π±Π»ΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ½-Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠΈ. ΠΠ°ΠΊ Π½Π΅ ΡΡΠ°ΡΡ ΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ², Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠΈ ΡΠΎΠΌΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Ρ

ΠΠ°ΠΊ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ ΠΊΡΠΈΠΏΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅ΡΡΡΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ. ΠΠΎΡΡΠ±Π° Ρ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ (AML), ΠΌΠ΅ΠΆΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½Π°Ρ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ FATF. Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ KYT ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΡΡΠ»Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΠ½ΡΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΉ. ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Ρ ΠΊΡΠ°ΠΆΠΈ ΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΡ Π΄Π΅Π½Π΅Π³.

ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΡ ΡΡΠ°Π½Π·Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΡΠ΅Π»ΡΠΊΠΈ. Π‘ΠΎΠ±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ AML/KYC. ΠΠ°ΠΊ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅Ρ Π±Π»ΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ½-Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ° ΠΠΎΠΈΠ½ΠΠΈΡ. Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π±ΠΈΡΠΆ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ.

ΠΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΡ β Π½Π΅ ΠΏΠ°Π½Π°ΡΠ΅Ρ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ². ΠΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΡ Π½Π΅ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ Π°Π½ΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ΅Π½ Π°Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠ΅Π»ΡΠΊΠ° ΠΈ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½ΡΠ΅ Ρ Π½ΠΈΠΌ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ, ΡΠΊΡΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°.

ΠΡΠΈΠ³Π»Π°ΡΠ°Π΅ΠΌ ΠΊ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Ρ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅ΡΠ° ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ°ΠΌ

ΠΠΈΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡ ΠΏΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠ΅ ΠΠΠ Β«ΠΠΎΠΈΠ½ΠΠΈΡΒ» Π‘ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ»Π°Π² Π ΠΎΠΆΠ΄Π΅ΡΡΠ²Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ Π² Π°Π²ΡΠΎΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ΅ Β«Π ΠΠ-ΠΡΠΈΠΏΡΠΎΒ» ΡΠ°Π·ΠΎΠ±ΡΠ°Π» ΠΏΡΠΎΠΈΠ·ΠΎΡΠ΅Π΄ΡΠ΅Π΅ Ρ ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΌ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΊΠ°Π·Π°Π» ΠΎ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠΈ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ±ΡΡΠΈΡ Π½Π° Π²ΡΡ ΠΈΠ½Π΄ΡΡΡΡΠΈΡ