Блог
Стратегии противодействия распространению фальшивых криптовалют
Что такое фальшивая криптовалюта. Какие схемы используют мошенники. Меры противодействия со стороны регулирующих органов. Как защитить свои деньги. Грязная криптовалюта и меры предосторожности.
Аналитика от КоинКит №8: Где и как отследить транзакции USDT, проверить их на «чистоту» и риски
Где отслеживать транзакции USDT (Tether)? КоинКит - инструмент для анализа и отслеживания адресов. Особенности блокчейнов USDT: отличия ERC-20 от TRC-20. Риски для криптотрейдера без проверки транзакций.
Обзор популярных криптомошеннических схем: от и до
Основные тенденции криптомошенничества. Классические схемы: фишинг и смишинг, финансовые пирамиды и схемы Pump and Dum, романтическое мошенничество, взломы и эксплойты, поддельные ICO и токены ИИ. Крупнейшие ограбления и взломы 2024-2025. Как защититься.
Криптовалюта – идеальный инструмент для совершения финансовых преступлений: действительно ли это так?
Криптовалюта - идеальная валюта для преступлений: оправдан ли этот стереотип? Ключевые особенности: анонимность, децентрализация, неизменность и публичность. Что говорят цифры, объем нелегальных операций с криптовалютами.
Основы безопасности для операций с криптовалютой
Базовые меры безопасности: пять правил. Проверка перед покупкой и продажей крипты. Надежное хранение криптовалюты: ключи и кошельки. Как хранить ключи и фразу. AML и защита от рисков.
Как избежать участия в мошенническом криптопроекте
Как распознать мошеннический проект. Проверяйте криптопроекты, не ведитесь на хайп. Следите за кошельком и регуляциями. Используйте AML-сервисы.
MiCA: Новый этап регулирования крипторынка в ЕС
MiCA — регламент в ЕС, который уже меняет криптовалютную индустрию. От борьбы с незаконными операциями, до ограничений работы Tether (USDT). Подробности на ixbt в статье под авторством Станислава Рождественского.