Blog
Huione Guarantee: глобальная площадка для отмывания денег и услуг киберпреступников стоимостью $50 млрд
Huione Guarantee - глобальная площадка для преступлений с криптовалютой. Мошеннические комплексы. Как работает Huione Guarantee. AML-проверки как инструмент для расследования комбинированных атак.
Фейковые криптобиржи и обменники: как не стать жертвой в 2024 году
Как распознать поддельные криптобиржи и обменники. Принцип работы фейковых криптообменников и бирж. Признаки поддельной криптоплатформы. Как вернуть средства, вложенные в мошеннический проект.
Санкции в криптовалюте: эффективно или нет?
Практика санкций для криптовалютных финансовых организаций. Эффективность санкций в зависимости от специфики организаций. Блокировка Tornado Cash и Hydra. Как обстоят дела с криптовалютными санкциями в России.
Криптомошенники в Telegram: как распознать скам-каналы и избежать обмана
Схемы мошенничества в Telegram. Скам-каналы: крипто-эксперты, фишинговые ссылки и романтическое мошенничество. Финансовые пирамиды. Как обнаружить криптомошенничество в Telegram.
Как выбрать надежного поставщика майнинг оборудования?
В 2024 году к майнингу чаще стали обращаться предприниматели, инвесторы и обыкновенные пользователи с целью получения пассивного заработка. Некачественное оборудование, нелегальный поставщик или хакерские атаки — нередко возникающие проблемы неосведомленного майнера.
Расследование КоинКит: подробный отчет о движении $43 млн, украденных у BingX и визуализация четырех адресов преступников
20 сентября 2024 года криптобиржа BingX была атакована хакерами, после чего с горячих кошельков исчезло около $43 млн. Украденные средства мошенники распределили по четырем адресам и на данный момент не известно как именно злоумышленники получили доступ к кошелькам платформы.
Криптовалютные миксеры: как они работают и для чего их используют мошенники
Что такое криптовалютные миксеры. Законность таких сервисов, какое отношение к ним у регуляторов. Соблюдение требований AML и KYC. Tornado Cash. Риски использования миксеров. AML-сервисы и криптомиксеры.
