Блог
Кража $9,7 млн. у соучредителя блокчейн-игры Axie Infinity и моста Ronin Bridge
23 февраля 2024 года Джефф Цирлин соучредитель блокчейн-игры Axie Infinity и моста Ronin Bridge подвергся кибератаке. С его кошельков было похищено как минимум $9,7 млн в криптовалюте. Выводы производились в ETH по сети Ethereum на несколько адресов злоумышленника.
Мошенничество на крипте: известные кейсы — call-центры
Известные кейсы мошенничества с криптовалютой. Call-центр Бердянск. Схема Треугольник на P2P-площадках. Отмывание денег через P2P-платформы. Роль KYT-сервисов в борьбе с криптомошенничеством. Как защититься от мошенников.
SEC одобрила спотовые BTC-ETF: КоинКит расследует движение средств
Внедрение BTC-ETF это значительный прогресс в направлении принятия криптовалют. Впервые инструмент, связанный с криптовалютой, был допущен на консервативные и строго регулируемые финансовые рынки США. Это позволяет инвестировать в курс первой криптовалюты не только блокчейн-энтузиастам, но и крупным игрокам традиционного финансового рынка.
Криптовалютные пирамиды или схема Понци
Как работает схема Понци. Особенности криптовалютных пирамид. Три основных типа пирамид с криптовалютой: классическая, матричная и майнинговая. Громкие кейсы: OneCoin, BitConnect, PlusToken, Finiko, Trader Income, Evolution Multi Game, EDK Forum.
Платежные системы на основе блокчейна
Что такое блокчейн-платежная система. Решения в области платежей на базе блокчейна. Кому это может быть полезно и выгодно. Перспективы развития в России. Будущее платежных систем на основе блокчейна.
Что такое Travel Rule для криптовалютных транзакций
Что такое Travel Rule: история и происхождение, основные аспекты. Международные стандарты и сравнительный анализ. Влияние Travel Rule на мир криптовалют: борьба с отмыванием денег, регуляторное соответствие, привлечение институциональных инвесторов.
Расследование КоинКит: Несанкционированный доступ к DeFi-протоколу Abracadabra Finance.
30 января в новостных каналах в сфере криптовалют появилась новость о несанкционированном доступе к DeFi-протоколу Abracadabra Finance. Сумма ущерба составила ≈ $6.5 млн, выводы производились в токене MIM (Magic Internet Money – стейблкоин 1к1 привязанный к доллару (USD), собственный токен Abracadabra Finance). В своем Twitter пострадавшая сторона сообщила, что проблема полностью устранена и передвижение украденных средств отслеживается, а залоговое обеспечение пользователей не пострадало.