Блог
Расследование КоинКит: Как потерять более $100,000 по невнимательности и стать жертвой «Пылевых атак»
20 августа 2024 года владелец криптокошелька стал жертвой мошеннической схемы, известной как «пылевая атака». Невнимательный пользователь потерял денежные средства, отправив свою крипту на адрес злоумышленника. Команда КоинКит провела расследование данного инцидента, и визуализировала передвижение средств на адресах злоумышленника.
Кто такой AML Compliance Officer?
AML Compliance Officer – кто это, обязанности и требования к должности. Четвертая директива ЕС. AML Officer и криптовалюта. Необходимость в специалистах по соблюдению требований в области AML в России.
Как защитить себя от криптомошенников
Мошенничество с криптовалютами. Популярные схемы: фишинговые атаки, финансовые пирамиды, фальшивые бесплатные раздачи, взломы и хищения. Как защитить себя от мошенников. Что делать, если вы стали жертвой мошенничества с криптой.
Влияние новых законов на криптовалютную сферу в России
Принятие новых законов Государственной Думой от 30 июля 2024. Закон о майнинге и обращении цифровых активов. Закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Ожидания и риски, мнение экспертов.
Влияние нового пакета законопроектов на криптовалютную сферу в России
Новый законопроект от 23 июля 2024 года. Изменение ландшафта криптовалютного рынка. Влияние законопроекта на майнеров и нотариусов. Новые требования для борьбы с отмывание денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют.
Джулиан Ассанж и его влияние на использование криптовалют
В мире криптовалют есть несколько ключевых фигур, повлиявших на становление всей отрасли. Среди имен, которые однозначно стоит вспомнить — Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, сыгравший значительную роль в популяризации криптовалют, особенно биткоина.
Уровень интеграции AML-сервисов в финансовые институты, работающие с криптовалютами
Проверка транзакций с использованием инструментов AML-мониторинга. Основные игроки на рынке криптовалютного AML-контроля: Chainalysis, Elliptic, Crystal, CipherTrace. Ситуация в России. Мировые тренды. Платформа КоинКит и ее применение финансовыми организациями.