Блог
Чем могут помочь AML-сервисы, если ваши средства были украдены криптомошенником на Р2Р-площадке?
В эру цифровых технологий и стабильного роста интереса со стороны пользователей сети к криптовалютам – Р2Р-площадки (peer-to-peer) стали одним из наиболее востребованных методов заработка в криптосфере.
Мошенничество с криптовалютой в сфере благотворительности
Криптовалюта и благотворительные фонды: ситуация в мире. В чем плюсы? Какие есть препятствия, не позволяющие фондам принимать помощь в криптовалюте. Мошеннические схемы с криптой в сфере благотворительности.
Расследование команды КоинКит: Визуализация движения украденных средств торговой площадки Kronos Research на сумму $26 млн.
Тайваньская компания Kronos Research сообщила об утечке API-ключей, о чем было объявлено в их информационном канале в Х (Twitter), далее, новость разлетелась через новостные блоги, которые информируют о событиях в сфере криптовалют. Из-за несанкционированного доступа, злоумышленником было похищено около $26 миллионов в криптовалюте.
КоинКит участвует в TECH WEEK 2023!
КоинКит участвует в TECH WEEK Синергия! Мероприятие будет проходить с 28 по 30 ноября в Москве, Технопарке «Сколково».
КоинКит ПРО и КоинКит БОТ: в чем отличия
КоинКит работает для двух секторов: B2B и B2C. Telegram-бот. КоинКит ПРО для бизнеса. Задача платформы - уберечь клиентов от потери инвестиций и создать им наилучшие условия для соблюдения требований Противодействия Отмыванию Доходов и Финансирования Терроризма.
Криптовалютные преступления: как не стать жертвой или соучастником
Часто криптопользователь даже не догадывается, что купил «грязную» виртуальную валюту. А ведь за это могут привлечь к уголовной ответственности.
AML-проверки DeFi протоколов
Decentralized Finance, или децентрализованные финансы. Что такое DeFi и зачем проверять DeFi-протоколы на AML. Рекомендации FATF. Кто проверяет децентрализованные приложения.
