Блог
Блокчейн-аналитика: как технология помогает распознавать и предотвращать мошенничество с криптовалютами
Сейчас известно множество схем мошенничества в крипто сфере, что подталкивает IT-компании к различным подходам к минимизации рисков, связанных с их продуктами и услугами. Цифровые валюты являются не только отличным способом заработка, но и опасным для простого обывателя инструментом, особенно, когда недобросовестные участники хотят нажится на невнимательности или неосторожности первого. В мире криптовалют одним из действенных методов защиты от нелегального оборота средств стало использование AML-систем. При этом любая AML-система не смогла бы состояться без блокчейн-аналитики. Более подробно про то, что такое блокчейн-аналитика, и как она помогает в борьбе с отмыванием денег, рассмотрим в статье.
Можно ли вернуть заблокированную криптовалюту
Причины блокировки крипты. Что такое Risk Score и его влияние на блокировку. Что делать, если заблокировали криптовалюту. Случаи, когда возврат средств невозможен.
Для кого создан КоинКит
KYT-сервис КоинКит. Соблюдение норм AML и CFT. Крипта на фиат: какие риски возникают при обмене. Проверка крипты на чистоту. Для кого полезен AML-сервис КоинКит.
Будущее конфиденциальности в блокчейне
Конфиденциальность в блокчейне. Ситуация с криптовалютой в России. Какие тенденции наблюдаются? Контроль денежных переводов и деанонимизация владельцев криптокошельков. Варианты деанонимизации.
Расследование КоинКит: взлом сервиса FixedFloat и кража $26 млн в криптовалюте
17 февраля 2024 года криптовалютный обменный сервис FixedFloat подвергся взлому. Было похищено как минимум $26 млн в криптовалюте. Изначально, компания объяснила отток средств «техническими проблемами», но через несколько часов на их официальном канале Х (Twitter) информация о несанкционированном доступе и хищении активов была подтверждена
Можно ли снизить Risk Sсore вашего криптовалютного адреса
Что такое Risk Score криптовалютного адреса или транзакции. Причины повышения уровня риска криптовалютного кошелька или адреса. Как избежать повышения Risk Score. Методы AML-гигиены. Чем грозит высокий Risk Score. Использование сервисов блокчейн-аналитики.
Хакерские атаки на криптосервисы: от “А” до “Я”
Хакерские атаки на блокчейн-проекты: эксплойт, перехват, подмена (клиппинг), атака на пользователя. Хакерские атаки последних лет: биржи CoinEx, Huobi, Remitano, DeFi-сервисы Mixin, Multichain и Curve Finance.
