Tether Limited - компания-эмитент стейблкоинов, основанная в 2014 году в Гонконге, Китай. С целью обеспечения стабильности цен в мире криптовалют, они разработали токен tether (USDT), который 1к1 привязан к фиатной валюте (1 USDT = 1 доллар США). Tether имеет широкое распространение и активно используется на биржах, цифровых кошельках и DeFi платформах.
Компания выступает в пользу нормативных требований поддерживая стандарты мирового уровня по борьбе с отмыванием денег (AML), противодействует финансированию терроризма (CFT), соблюдает санкции OFAC.
В настоящее время Tether ведет «черный список», замораживая адреса пользователей, связанные с мошенничеством, отмыванием незаконно полученных средств, финансированием войн и терроризма, а также адреса, внесенные в списки OFAC.
20 ноября 2023 года появилась новость от Tether о сотрудничестве с централизованной биржей OKX, в результате которого были выявлены и заблокированы адреса преступного синдиката, связанного с торговлей людьми в Юго-Восточной Азии, который включает в себя романтическую аферу с «забоем свиней». Общая стоимость заблокированных активов составляет 225 млн USDT.
Позднее, управлением ООН было отмечено, что стейблкоин стал популярным токеном для отмывания средств, в том числе в романтических аферах, на черном рынке и онлайн казино в Юго-Восточной Азии:
«Организованная преступность фактически создала параллельную банковскую систему с использованием новых технологий, а распространение слабо или полностью нерегулируемых онлайн-казино вместе с криптовалютой усилило криминальную экосистему региона»
В ответ Tether опубликовала обращение, в котором выразила свое разочарование такой оценкой, сообщая, что ООН не учли сотрудничество компании с правоохранительными органами по всему миру и действия компании, применяемые для борьбы с преступным использованием криптовалют.
В этом материале будет рассмотрено движение средств по адресам преступного синдиката, связанного с торговлей людьми, ответственного за романтическую аферу с «забоем свиней».
Что из себя представляет схема «забой свиней».
«забой свиней» или «pig butchering» - это мошенническая схема, при которой злоумышленники ищут потенциальных жертв на сайтах для знакомств и впоследствии переписываются с ней в мессенджерах. Мошенник втирается в доверие к жертве общаясь на различные темы, позднее рассказывает о выгоде от вложений в криптовалюту и предлагает инвестировать. Другими словами, этот этап назван - «откармливание». Злоумышленники имеют полный доступ к аккаунту своих жертв и после неоднократных вложений мошенники выводят средства с аккаунта. Что другими словами названо - «забой». В качестве платформы для «инвестиций» могут быть использованы как сайты бирж, так и поддельные, скопированные с официальных. Иногда жертве позволяют вывести немного средств, на этапе вложений.
Собеседников для проведения этой аферы набирают среди соискателей на сайтах по поиску работы, предлагая работу в колл-центре. Вместо реальной работы соискателя доставляют в один из офисов, где отбирают документы и заставляют заниматься поиском «инвесторов».
Компания Tether не публикует официальные списки заблокированных кошельков по категориям, в связи с этим предоставленная информация может быть не полной.
Основная часть
Средства в USDT передвигались в основном по сети Ethereum. Стейблкоин пересылался между адресами злоумышленников, с использованием посреднических адресов, не связанных с адресами злоумышленников, либо был отправлен на DeFi платформы, где производился обмен в другой токен.
В данном случае пополнения и выводы производились несколькими транзакциями: