Самое сложное в раскрытии криптопреступлений— понять, куда смотреть. Блокчейн прозрачен, но его данные — это хаос из букв и цифр. Профессиональные аналитики ищут конкретные паттерны и связи. В этой статье мы разберем, на что обращать внимание в первую очередь и как инструмент визуализации КоинКит ПРО превращает этот хаос в понятную карту связей от жертвы до хакера и наоборот.
Как работает визуализация в КоинКит
КоинКит ПРО берет данные блокчейна и раскладывает их по полочкам. Вводите адрес кошелька или ID транзакции (TxID) в Обозреватель, и платформа строит схему всех операций, связанных с этим адресом. Вы видите, кто отправил деньги, куда они ушли и какие кошельки или платформы были задействованы.
Для более глубокого анализа выделите конкретные транзакции. КоинКит покажет следующий уровень — операции, связанные с вашим адресом на один, два или более шагов назад и вперед. Например, вы узнаете, с какой биржи пришли деньги или на какой кошелёк они ушли дальше. Это позволяет за минуты найти подозрительные связи, которые вручную пришлось бы искать часами.
Как пользоваться визуализацией и выявлять мошенников
Шаг 1: С чего начать расследование
Чтобы рассмотреть куда была отправлена криптовалюта по определенным транзакциям, возьмем несколько транзакций адреса. Криптовалюта поступила на текущий адрес с различных платформ. Важно отметить, что владельцы отправляющих адресов остаются неизвестными, что создает дополнительные трудности для анализа.
Шаг 2: Какие связи искать (То, что ищут профессионалы)
Задача узнать, куда были отправлены полученные активы. В истории транзакций видно операцию на 4000 USDT, которые с биржи попали на анализируемый адрес.
Как видно, после они были отправлены на другой неизвестный адрес. Этот адрес требует дальнейшего изучения, чтобы понять, как деньги были использованы.
Шаг 3: Выявляем конечную точку
В нашем случае следующая транзакция показала, что часть средств ушла на кошелек, связанный с азартными играми. Это не всегда означает нарушение, но подобный паттерн часто встречается в схемах отмывания — когда средства искусственно усложняют для отслеживания.
Почему КоинКит полезен для бизнеса
При работе с большими суммами — от стартапов до компаний, принимающих крипту, — необходимо быстро понять, откуда пришли деньги и не связаны ли они с хакерами или сомнительными схемами.
Инструмент работает на собственной базе данных, которая учитывает особенности рисков СНГ рынка. Мы ежедневно дополняем базу адресами, связанные с мошенничеством, взломами или рискованными сервисами, что обеспечивает актуальность проверок здесь и сейчас.
КоинКит решает несколько задач:
- Анализирует происхождение активов на кошель с детализацией связей конкретных платформам в процентах и точными суммами;
- Дает понять куда ушла криптовалюту от точки вывода до конечной точки остановки средств;
- Помогает подготовить детализированный отчет в виде PDF, который работает в качестве доказательств легальности происхождения активов
Интерфейс КоинКит интуитивно понятен и не нужно быть экспертом по блокчейну. Вы кликаете по узлам схемы, изучаете детали и находите риски. Для AML-специалистов это часы сэкономленного времени, для бизнеса визуально понятная картина с четкой структурой.
Итог
КоинКит ПРО превращает хаос блокчейна в понятную карту связей, помогая бизнесу защититься от мошенничества и соответствовать требованиям закона. Визуализация позволяет за минуты разобрать цепочку транзакций, выявить риски и принять правильное решение.
Введите адрес в Обозреватель, нажмите «Визуализировать» и убедитесь, что ваш бизнес под контролем.
Напишите нам и получите демо-доступ к КоинКит ПРО
