Эфир (ETH) — основная криптовалюта сети Ethereum, вторая по капитализации после Bitcoin с рыночной долей около $420 млрд на апрель 2025 года. Благодаря смарт-контрактам и поддержке DeFi, блокчейн Ethereum стал основой для трейдинга, dApps и финансовых транзакций. Но его открытость привлекает хакеров, использующих эфир для отмывания денег, скам-схем и преступных операций. Проверка транзакций ETH на «чистоту» — обязательная часть работы криптоучастников. В этой статье разберём, как отслеживать транзакции эфириума с помощью сервиса КоинКит, что учитывать в блокчейне Ethereum и какие опасности ждут тех, кто пренебрегает мониторингом.
Почему проверка ETH — это необходимость
Проверка «чистоты» эфира — это мониторинг транзакций и адресов на связь с «грязными» активами, полученными от хакерских атак, даркнета или санкционных криптокошельков. Без отслеживания транзакций эфириума трейдеры рискуют потерять средства, а компании — репутацию и лицензии. AML-сервисы (Anti-Money Laundering) и KYT (Know Your Transaction) стали стандартом для криптоиндустрии, особенно с ужесточением регуляций в 2025 году, включая 6AMLD в ЕС и требования FATF. Сервис КоинКит предлагает удобные инструменты: веб-интерфейс для глубокого отслеживания и Telegram-бот для быстрой проверки транзакций. Мы расскажем, как читать результаты проверок, что означают Direct и Indirect Exposure, и как выявить высокорискованные транзакции эфира, чтобы защитить активы.
Где отслеживать транзакции ETH
Команда КоинКит разработала обозреватель для анализа адресов, транзакций и сущностей в блокчейне Ethereum, где работает ETH. Отслеживание транзакций эфириума доступно в трёх версиях: КоинКит Про, КоинКит Лайт и КоинКит Бот.
Веб-версии (Про и Лайт) позволяют отслеживать информацию по адресу, транзакции или сущности. При проверке адреса вы получите панель информации, графики директов и индиректов с распределением активов, таблицы транзакций и связей, а также визуализацию потоков. Проверка транзакции даёт данные об адресах и возможность построить визуализацию. Анализ сущности раскрывает связи, транзакции и адреса с той же визуализацией.
Например, в визуализации ниже показано, что криптовалюта поступала с криптовалютной биржи и далее производились выводы на адреса различных криптовалютных платформ.
КоинКит Бот в Telegram создан для быстрого отслеживания транзакций. Введите адрес криптокошелька — и бот выдаст Risk Score, владельца, тип владельца и индиректы с уровнями риска. Для транзакции он покажет Risk Score, отправителя и получателя с их типами, номер блока и дату. Бот берёт данные из веб-версии, упрощая их для моментальной проверки безопасности сделки. Это помогает трейдерам отслеживать транзакции ETH и оценивать их риски без глубокого анализа.
Результаты зависят от запроса. Обозреватель раскрывает историю операций, рискованность адреса, связь с биржами, миксерами или даркнетом и строит визуальный путь средств, чтобы вы могли понять, откуда и куда идут ETH (см. Рис. 1).
Как работает анализ рисков
КоинКит оценивает риски через Risk Score, зависящий от Indirect Exposure (индиректов) и Direct Exposure (директов). Сервис использует собственные алгоритмы для отслеживания транзакций, отличающиеся от подходов Chainalysis или Elliptic.
Индиректы показывают распределение активов по сущностям — биржам, даркнету, санкциям — через все шаги транзакций. Например, если эфир пришёл от кошелька, связанного с даркнет-маркетом Hydra через пять шагов, это отразится в индиректах. Они дают полную картину происхождения средств, кроме неопределённых транзакций от неизвестных криптокошельков или исходящих, где движение остановилось на неизвестном адресе — такие случаи помечаются как «неопределённый риск» (см. Рис. 2).
Директы отслеживают прямые входящие и исходящие транзакции. Если адрес отправил эфир на миксер Tornado Cash, это будет в директах. Неопределённые транзакции исключаются из проверки (см. Рис. 3).
Risk Score — процент риска, рассчитанный на основе индиректов и частично директов.
Высокий риск (красный, 75%-100%) указывает на связь с даркнетом, скамом, санкциями, миксерами и другими нелегальными участниками — такие ETH блокируются лицензированными сервисами.
Средний риск (жёлтый, 25%–75%) связан с нелицензированными обменниками, P2P, DeFi-проектами — подозрительными такой риск называется, так как происхождение средств не всегда понятно. Например, отслеживание украденных ETH у Bybit показывает многочисленные связи с DeFi проектами, которые не имели автоблокировок высокорискованных транзакций.
Низкий риск (зелёный, 0%-25%) означает лицензированные биржи и кошельки — безопасный вариант.
Неопределённый риск (серый) требует дополнительной проверки. Например, адрес с 30% индиректов от «украденных активов» получит высокий Risk Score (см. Рис. 2).
Особенности блокчейна Ethereum
Ethereum — сеть второго поколения, запущенная в 2015 году, с рыночной долей 17.8% в 2025 году. Переход на Proof-of-Stake в 2022 году сократил энергозатраты на 99% и ускорил транзакции до 30 в секунду. Решения второго уровня (L2), такие как Arbitrum и Polygon, увеличивают пропускную способность до 2,000–4,000 транзакций, что подтверждают данные Defillama за апрель 2025. Смарт-контракты делают блокчейн Ethereum гибким, позволяя создавать dApps и автоматизировать транзакции, но это же делает его уязвимым для схем отмывания через DEX и миксеры.
По данным IntoTheBlock, комиссии в Ethereum в 2024 году упали до минимума с 2020 года благодаря L2, что повысило активность, но и риски. Публичность блокчейна Ethereum облегчает отслеживание транзакций, но требует AML-инструментов для проверки «грязи».
Риски для трейдера без проверки
Игнорирование проверки транзакций ETH чревато проблемами. ETH с адреса, связанного со взломом, например, Ronin Bridge ($625 млн в 2022 году), биржа заморозит из-за AML-политик, и средства уйдут в долгий процесс разбирательств. Регуляторы, ужесточившие 6AMLD в 2025 году, могут наложить штрафы за работу с «грязными» активами. Скамеры используют эфир для фишинга, заманивая на поддельные сайты, где легко потерять всё. А работа с подозрительными ETH в P2P или DeFi оттолкнёт партнёров и подпортит репутацию криптокошелька.
Цитата:
Виктор Першиков, аналитик 8848 Invest: «Проблемы с крупными блокчейнами, вроде Ethereum, влияют на весь рынок. Непрозрачные транзакции — ключевой риск для трейдеров».
Итог: как защититься
Проверка ETH на чистоту — необходимость. Отслеживание транзакций эфириума через КоинКит Лайт и Бот моментально выдает Risk Score и распределение рисков по сущностям, а КоинКит Про дополняет проверку глубокой аналитикой данных с визуализацией для проведения крипторасследований. Блокчейн Ethereum прозрачен, но требует анализа из-за мошенников, скама и геополитики. Отслеживание транзакций ETH — это безопасность, защита от блокировок, санкций и потери репутации. В 2025 году, с ужесточением контроля, это уже не выбор, а правило. Используйте AML-инструменты, чтобы защитить активы и соответствовать регуляциям.
Читайте также: «Где и как отследить транзакции USDT, проверить их на «чистоту» и риски» для анализа стейблкоинов.
