В истории криптовалютных мошенничеств особое место занимает OneCoin – масштабная финансовая пирамида, маскирующаяся под инновационный блокчейн-проект. Созданный в 2014 году Ружей Игнатовой, проект позиционировался как «убийца Bitcoin», обещая стабильный рост стоимости токенов и революционную технологию. В реальности OneCoin не имел собственной блокчейн-системы, а его внутренняя структура строилась по классической схеме Понци: новые инвесторы оплачивали доходы старых участников.
Мошенники привлекли миллиарды долларов от доверчивых пользователей, а в 2017 году проект начал разваливаться, когда ключевые фигуры скрылись с деньгами. В этом материале мы разберём финансовые потоки OneCoin, проанализируем схемы вывода средств и покажем, как следы преступников отразились в блокчейне.
Как передвигались средства в сети OneCoin?
Основные характеристики транзакций:
◉ Адреса OneCoin принимали криптовалюту разными суммами с различных кошельков.
◉ Средства накапливались на адресе в течение длительного времени, затем выводились одной транзакцией.
◉ Выводы отправлялись на криптовалютные биржи, обменные сервисы и миксеры, что осложняло их отслеживание.
Пример анализа транзакций
Визуализация данных показывает, что один из ключевых адресов BTC OneCoin длительное время получал криптовалюту, после чего объединял полученные активы и выводил одной транзакцией. Дальнейший анализ цепочки показывает, что средства проходили через промежуточные адреса, а затем направлялись на различные криптовалютные платформы, включая централизованные биржи и миксеры.
Как OneCoin скрывал следы своих транзакций?
Для запутывания движения средств использовались:
◉ Разделение сумм через цепочку адресов – перед выводом криптовалюта проходила через несколько промежуточных адресов.
◉ Использование криптовалютных миксеров – перевод через анонимизирующие сервисы для стирания следов.
◉ Конвертация в фиат через биржи – активы попадали на централизованные биржи, где их могли обналичить через P2P-сделки.
Пример визуализации: В одном из выявленных случаев криптовалюта двигалась от адресов OneCoin через несколько промежуточных узлов, после чего была разбита на части и отправлена на кошельки различных бирж и обменников.
Это классическая схема отмывания средств, характерная для мошеннических проектов.
Вывод
Анализ блокчейна показывает, что OneCoin не просто собирал деньги инвесторов, но и тщательно скрывал их движение. Использование промежуточных адресов, бирж и миксеров позволило злоумышленникам усложнить отслеживание транзакций. Однако, благодаря аналитическим инструментам, можно выявить схемы вывода средств и потенциальные точки ликвидации украденных активов.
Читайте также: «Расследование КоинКит: Как криптобиржа Phemex была взломана на $70 млн» и «Всё, что нужно знать о рисках P2P обменов и защите от мошенников»
