Надёжный партнёр на рынке криптовалют
Предоставляем инструменты в области AML-аналитики для проверки криптовалютных средств на чистоту.
Аналитика криптовалютных транзакций и адресов
В последние годы происходит ужесточение мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма со стороны правительственных организаций, что подталкивает многие крипто компании к более строгому соблюдению AML-политики.
В свете новых правил крипто компании обязуют пользователей совершать депозиты и другие операции только с так называемой чистой криптовалютой.
Чтобы пользователям криптовалюты было проще соблюдать требования AML-политики, мы создали аналитические инструменты, которые помогут увидеть Risk Score (уровень рисков) транзакции или адреса, и принять взвешенное решение относительно сотрудничества с другими участниками рынка.
Зачем проверять криптовалюту на чистоту?
Блокировки на биржах
Вы снизите репутационные потери и риск блокировки активов на бирже, или при совершении P2P-сделок
Запросов от проверяющих органов
Вас не привлекут за «участие или содействие» в мошеннической схеме и отмывании средств
Разметки вашего кошелька
Будете уверены, что ваш адрес не попадет в черный список, и его не заблокируют компании-эмитенты
AML-аналитика с КоинКит
Выбор клиентов корпоративного уровня
CoinKYT Pro
- Аккаунт на платформе с инструментами для глубокой аналитики
- Обозреватель криптовалютных адресов и транзакций
- Визуализация связей в виде диаграмм и графов
- Сохранение кейсов и визуализации в личную библиотеку
- Отображение владельцев адресов и транзакций
- Детальное распределение активов по сущностям с Risk Score
- API-ключи и подключение автоматических запросов
Выбор частных лиц и среднего бизнеса
CoinKYT Lite
- Веб-версия сервиса и личный кабинет
- API-ключи и подключение автоматических запросов
- Детализация адресов и транзакций
- Подсчет Risk Score по входящим и исходящим транзакциям
- Сохранение PDF-отчета по результатам проверки
- Распределение активов с учетом Risk Score по сущностям
- Информация о владельце адреса и транзакции
Сравнение инструментов
CoinKYT
Pro
Для кого?
Подходит для крупных предприятий с большим штатом, государственных и финансовых организаций
Условия
Индивидуальные условия, личный менеджер и техническая поддержка
Интерфейс
Аккаунт на платформе с обозревателем, визуализацией и личной библиотекой
Тест-драйв
Можно получить демо-доступ, оставив заявку на платформе
Визуализация
Углубленная аналитика с возможностью построения схем и графов
Сроки пользования
Обговариваются по индивидуальным запросам
Интеграция API
Включена в стоимость сервиса
CoinKYT
Lite
Для кого?
Подходит для частных лиц, среднего и малого бизнеса
Условия
Широкая линейка тарифных планов
Интерфейс
Личный кабинет с доступом к обозревателю и детализации Risk Score
Тест-драйв
Предусмотрена самостоятельная регистрация на платформе
Визуализация
Подробный PDF-отчет с распределением активов по сущностям (владельцам)
Сроки пользования
Пакеты проверок бессрочные, все зависит от частоты использования
Интеграция API
При выборе тарифа с API
 | Pro | Lite |
|---|---|---|
| Для кого? | Подходит для крупных предприятий с большим штатом, государственных и финансовых организаций | Подходит для частных лиц, среднего и малого бизнеса |
| Условия | Индивидуальные условия, личный менеджер и техническая поддержка | Широкая линейка тарифных планов |
| Интерфейс | Аккаунт на платформе с обозревателем, визуализацией и личной библиотекой | Личный кабинет с доступом к обозревателю и детализации Risk Score |
| Тест-драйв | Можно получить демо-доступ, оставив заявку на платформе | Предусмотрена самостоятельная регистрация на платформе |
| Визуализация | Углубленная аналитика с возможностью построения схем и графов | Подробный PDF-отчет с распределением активов по сущностям (владельцам) |
| Сроки пользования | Обговариваются по индивидуальным запросам | Пакеты проверок бессрочные, все зависит от частоты использования |
| Интеграция API | Включена в стоимость сервиса | При выборе тарифа с API |
Собственная база данных
Сеть BTC
Всего адресов
586 076 160
Всего сущностей
3 828
Высокорисковых адресов
33,5%
Сеть ETH
Всего адресов
152 449 784
Всего сущностей
4 478
Высокорисковых адресов
13%
Сеть TRON
Всего адресов
120 146 378
Всего сущностей
978
Высокорисковых адресов
10%