Блог
Как в России ведут борьбу с отмыванием денег через криптовалюту
Проверка на AML. Как обстоят дела с законами о крипте в России. Противодействие отмыванию денег в РФ и мире.
В каких блокчейн-сетях проверяет транзакции сервис КоинКит
Зачем нужен мониторинг транзакций. Какие блокчейны и валюты проверяет КоинКит: что уже есть сейчас и что планируется в будущем. Блокчейн: Bitcoin, ERC20, TRC20. Крипта: BTC, ETH, USDT, USDC.
Особенности проверки транзакций в различных блокчейнах
Разные поколения и типы блокчейнов, их особенности. Как эти особенности влияют на проверку транзакций соответствию требованиям AML, в частности KYC и KYT.
Обзор рынка сервисов проверки уровня риска криптовалютных транзакций и кошельков
Обзор сервисов проверки на AML и уровень риска криптовалютных транзакций и кошельков. Блокчейн-аналитика для госорганов и крупного бизнеса. Решения для бизнеса и физлиц. Возможности и особенности платформ.
Что такое AML, KYC и KYT в мире криптовалюты
Что такое AML, KYC и KYT. Как работает AML. Что нужно знать о технологиях KYC и KYT. Почему важно проверять операции с криптой. Сервисы блокчейн-аналитики. Как не стать жертвой мошенников, не приобрести сомнительные криптовалютные активы
Преступления в сфере цифровых активов: как не стать жертвой или соучастником
Как используют крипту для совершения преступлений. Борьба с отмыванием денег (AML), межправительственная организация FATF. Специализированные KYT сервисы для проверки и отслеживания криптовалютных операций. Основные способы кражи цифровых денег.
Крипта без риска или что предлагает сервис КоинКит
Зачем проверять транзакции и кошельки. Соблюдение требований AML/KYC. Как работает блокчейн-аналитика сервиса КоинКит. Решения для бирж и простых пользователей криптовалют.