Блог
AML и CFT в 2025: Глобальные тренды и вызовы для крипторынка
Регулирование криптовалютного рынка. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Изменения в стандартах FATF. Новые подходы к оценке рисков. Санкции и борьба с обходом ограничений. Развитие законодательств стран. Роль аналитических платформ. Тренды 2025 года.
Аналитика от КоинКит №6: Разбор схемы OneCoin – крупнейшей криптовалютной аферы
Мы разобрали легендарный кейс OneCoin — крупнейшей криптовалютной пирамиды, которая замаскировалась под блокчейн-проект и привлекла миллиарды. Наш анализ показал, как мошенники скрывали следы, используя биржи, миксеры и сложные цепочки транзакций.
VARA: как Дубай создал эталонное регулирование криптовалюты
Как работает VARA и зачем она нужна. Получение лицензии VARA. Применение санкций. Плюсы и минусы регулирования цифровых финансов. Будущее рынка криптовалют в Дубае.
Аналитика от КоинКит №5: Пять подозрительных адресов и методика их анализа
Мы разобрали пятерку базовых признаков мошеннических адресов и показали, как обнаружить миксеры, «Flash Wallet» и другие подозрительные паттерны.
Как отслеживаются криптоактивы должников: законы, сложности и механизмы
Ключевые трудности работы с криптоактивами должников. Законодательное регулирование. Получение доступа к криптокошелькам должников. Роль бирж в исполнении судебных решений.
Расследование КоинКит: Как криптобиржа Phemex была взломана на $70 млн
В статье рассматриваются методы перемещения украденных средств через USDT, USDC и ETH по сети, а также шаги, предпринятые биржей для восстановления безопасности.
Аналитика от КоинКит №4: Как провести свое собственное AML расследование
Импровизированное расследование двух случайных адресов: как мы в КоинКит это делаем и что важно знать для своего анализа